什么是潘多拉文件， 它有多可信？

雅加达-公众感到震惊的秘密交易和隐藏的资产，一些世界上最富有和最有权势的人透露在数据集。泄露数据的行为称为潘多拉文件。

潘多拉文件是国际调查记者联合会或ICIJ调查的结果。调查涉及来自117个国家150家媒体的600多名记者。调查基于14家海外公司的机密数据泄露，这些公司监管避税天堂的空壳公司。

因此，他们可以避免纳税的义务。有1190万份来自各种离岸公司的文件，这些公司拥有来自不同背景的富有客户。

《潘多拉文件》还揭露了35位世界领导人的机密外交事务，包括现任总统、前总统、总理和其他国家元首的事务。《潘多拉文件》还强调了90多个国家的300多名其他公职人员的秘密财政，如政府部长、法官、市长和军事将领。

此外，泄露的数据中还显示着一百个亿万富翁的名字。也有名人，摇滚明星和知名商人的名字。许多人还利用空壳公司来隐藏奢侈品，如房地产和游艇。

除了在空壳公司隐藏各种财富外，他们还使用变相的银行账户。ICIJ揭示了在一个专制主义和普遍不平等的时代，潘多拉论文调查提供了21世纪金钱和权力运作的视角。

美国和其他富裕国家建立的金融保密制度使全世界都扭曲和侵犯了法治。在某些情况下，欺诈承诺很少或根本没有纳税。

ICIJ及其媒体合作伙伴的调查结果突显出秘密金融正在深入全球政治。调查结果还被认为是对各国政府和全球组织在结束离岸公司财务滥用方面进展甚微的原因的见解。

在大多数国家/地区，在海外拥有资产或使用空壳公司进行跨境业务并不违法。在国际上经营的企业家说，他们需要外国公司来做他们的财务。

但这往往也涉及将利润从高税收国家和赚取利润的国家转移给那些只存在于低税收司法管辖区纸面上的公司。对于政治人物来说，使用离岸公司的服务是非常有争议的。

这是因为离岸公司可以用来将不受欢迎的甚至非法的政治活动排除在公众视线之外。ICIJ声称，潘多拉文件提供了两倍于离岸公司所有权的信息。

总之，新文件的泄露暴露了29，000多家离岸公司的真正所有者。业主来自200多个国家和地区，其中最大的队伍来自俄罗斯、英国、阿根廷和中国。

潘多拉文件中泄露的一些数据包括约旦国王阿卜杜拉·侯赛因，他花费了1亿美元建立一个全球房地产帝国。这一披露在约旦变得特别敏感，此前，约旦的维权人士仅仅因为询问国王拥有多少土地而被捕。

潘多拉文件还揭示了俄罗斯总统弗拉基米尔·普京核心圈的非凡隐藏财富。儿时的朋友和前恋人，是那些被揭露通过海外服务积累了一笔不平凡财富的人之一。

据透露，乌克兰总统泽伦斯基在选举前几周将一家避税天堂公司的股份转让给了一位朋友。还有巴基斯坦水利部长穆尼斯·埃拉希。他还投资于避税天堂的公司。

此外，潘多拉文件还提到了海事事务和投资协调部长卢胡特·宾萨尔·潘贾坦。据说卢胡特与一家巴拿马公司有关，即巴西石油公司。

据卢胡特的发言人乔迪·马哈迪说，巴西石油公司是根据巴拿马法律成立的公司。该公司由埃德加多·迪亚和费尔南多·吉尔于2006年创立。

中石油资本公司的业务领域之一是石油和天然气，已付资本为500万美元。卢胡特承认乔迪曾在公司工作过。

与此同时，据说Airlangga已经成立了一家空壳公司作为投资工具，并管理信托基金和保险。Airlangga 的空壳公司包括巴克利开发公司和智能物业控股有限公司。

两家公司都位于英属维尔京群岛，这是加勒比地区的免税管辖区。巴克利发展在潘多拉论文中以红色突出显示。公司必须完成有关所拥有资产的数量和价值以及公司成立目的的信息。

根据2016年10月电子文件的附件，一名三叉星工作人员说，这家贴有红色标签的公司已经关闭了摊位。Airlangga拒绝透露他打算通过巴克利开发和智能物业支付保险单。

艾尔朗加也承认，他不知道两家公司的成立。去年8月，艾尔朗加在接受Tepo的专访时说："没有这样的交易。

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