KPK Usut 洗钱区域头可以通过赌场吗？

雅加达——接近年底时，金融交易分析报告中心（PPATK）提交了若干区域负责人进行的与洗钱有关的调查结果。该机构表示，虽然没有透露姓名，但发现一些地区首长以外币形式向海外赌场账户注资，金额达500亿卢比。

根除腐败委员会（KPK）也谈到了调查结果。KPK发言人费布里·迪安西亚说，它经常与PPATK合作调查一些案件，包括与洗钱有关的案件。

然而，关于PPATK刚刚公布的洗钱调查结果，这位前反腐败活动家不愿透露该机构是否向KPK有任何报告，以及他的政党是否可能调查这些指控。

12月16日星期一晚上，费布里在雅加达南部库宁甘·佩尔萨达的Kpk白宫对记者说："我们无法证实，或没有（报告）发送给KPK或警方或检察官。

当时，Febri还回应了其他各方的指控，他们说，PPATK故意向公众传达了这一点，因为kpk没有处理数据案件。"我没有听到PPATK的这一声明，"他说。

此外，他说，PPATK无法向公众提供更多有关洗钱指控的信息。包括肇事者或与被告有关的其他事项。

"然而，当涉及到我们处理的区域负责人时，我们可以确认这是调查。如果你不能，"他总结道。

揭露洗钱，甚至批评

向公众提交的PPATK调查结果受到一些政党的批评。例如，内政部还通过内政部区域自治司司长阿克马尔·马尼克作出答复，而不是批评PPATK。

他认为，这些发现应在内部提出，以便贸易部能够立即进行指导。阿克马尔不仅批评，还表示，如果PPATK泄露机密银行数据，可以报告。

因为，该机构与PPATK作为金融情报单位（FIU）或金融情报单位的任务有关，应以海外赌场地区负责人账户的形式向公众披露。

阿克马尔在12月17日星期二的一份书面声明中对记者说："如果PPATK泄露机密的银行数据，可能会将其定为刑事犯罪。

阿克马尔说，因为根据2010年《防止和根除洗钱犯罪法》第8号规定，情报产品不应向执法官员开放，以便进行调查，包括负责区域负责人的贸易部。因为，该部不是执法人员。

向公众提供这些资料不仅受到批评，而且是不幸的。因为，根据阿克马尔的说法，那里不一定也有犯罪因素，因为进行调查的执法人员没有减少。

据他称，如果执法人员下山表明存在犯罪行为，则现有调查情况只提交调查，以进行进一步的法律诉讼。

相反，如果调查结果被视为不是犯罪行为，则必须停止调查。例如，可疑资金来自合法业务的个人资金，然后调查被停止，"阿克马尔说。

不仅贸易部，印度尼西亚共和国众议院议长普安·马哈拉尼也对PPATK提出了批评。据他称，该机构不需要公布在国外有赌场账户的地区负责人。因为，这些信息有可能在社区中引起交叉。

12月16日星期一，普安在雅加达市中心塞纳扬的议会大厦对记者说："如果这些事情不立即公开，那将是件好事，因为这会给有关方面带来一个十字路口或有罪推定。

Pdip 的政治家们更希望贸易部和 PPATK 将这些名字传达给执法官员， 而不是向公众传达。他总结说："如果发生个案，请向检察官、警方、KPK或法律方报告，他们可以跟进调查结果。