PPATK 关于赌场账户中地区主管资金的调查结果

雅加达 - 金融交易报告和分析中心（PPATK）发现一些区域负责人的交易，他们保留了这些交易。因为，价值500亿卢比的资金被发现在国外的赌场账户或赌博场所。

人民党主席基亚古斯·艾哈迈德·巴达鲁丁说，他的政党将调查涉嫌洗钱的资金。此外，所交易的价值来自印度尼西亚的几个地区首长。

巴达鲁丁在12月13日（星期五）的办公室年终反思中表示："PPATK追踪了几个地区首长的金融交易，他们涉嫌以外币形式将大量资金投入海外赌场账户，名义价值相当于500亿卢比。

它说，该区区长的洗钱罪行据称是通过将犯罪所得换作赌场硬币而犯下的。之后，硬币将兑换回面额，带回印度尼西亚。

然而，它没有进一步详细说明调查结果和其他指控。有人提到，如果有其他调查结果与区域椰子交易在国外。

巴达鲁丁说："还发现，利用犯罪所得资金在国外购买奢侈品和金条的活动。

与此同时，国家警察证实PPATK的调查结果，表示不可能参与对涉嫌洗钱犯罪的调查。只是，有一些笔记。

国家警察公共关系负责人伊尔詹·波尔·穆罕默德·伊克巴尔说，一些记录表明，有足够的证据工具作为开始调查的一个条件。如果完成，它将开始调查。

"原则，如果它被证明，足够的证据，因为报告必须有足够的证据。至少两个足以实施犯罪行为的证据工具肯定会被跟进，"Iqbal在雅加达说，星期一，12月17日。

在同一场合，佩努姆·迪夫胡马斯·波里·孔贝斯·阿塞普·阿迪·萨普特拉主任补充说，除了证据外，它现在还将等待PPATK的分析结果报告，然后由PPATK确定下一步的调查。

阿塞普说："我们正在等待PPATK的结果，他们将发布LHA，报告什么样的分析结果，这就是过程。

巴基耶夫对此表示欢迎，内政部（凯门达格里）还邀请执法官员对PPATK的调查结果采取后续行动。该部要求调查结果仍然基于无罪推定原则。

"相关、数据报告和金融交易领域 PPATK，尚未证明是否存在违法行为，如果存在违法行为，（则）这是执法领域。请大家仍然尊重无罪推定原则，"巴提亚尔的卡普斯彭·凯门达格里在声明中说。