德米特里·瓦西里耶夫在波兰被捕，在洗钱和加密案件中头号通缉犯

雅加达——据英国广播公司（BBC）报道，俄罗斯加密货币交易所前负责人德米特里·瓦西里耶夫在波兰华沙被捕。

Wex，以前被称为BTC-e，在加密货币行业的早期是一个臭名昭著的"黑暗"交易所。他们被指控为各种高调的加密黑客洗钱，包括山。臭名昭著的戈克斯

虽然波兰司法管辖区推定瓦西里耶夫无罪，但哈萨克斯坦等其他国家对这位难以捉摸的人物提起了欺诈案件，据报道，他参与了有关引渡可能性的讨论。

瓦西里耶夫实际上于8月11日被波兰当局拘留，但这一消息直到9月17日才被波兰报纸Wyborcza披露。

据称，瓦西里耶夫作为BTC-e的雇员为中国投资者的交易提供了便利，直到2017年夏季关闭。亚历山大·文尼克，据称BTC-e的负责人，被指控在六年内清洗超过40亿美元的比特币。他后来在希腊被捕，并受到美国当局的调查。

在Vinnik被捕几个月后，瓦西里耶夫成为改名交易所Wex的董事，Wex后来巩固了自己在前十大交易所中的地位，在日历年结束时，他的日交易额达到8000万美元。

但一年多后，Binance将Wex列入涉嫌洗钱的黑名单，这一决定将最终导致交易所的灭亡。

2019年，瓦西里耶夫被意大利当局逮捕，但很快被释放，因为据透露，他的引渡请求存在错误。

最近，俄罗斯银行开始与当地银行合作，暂停其公民向加密交易所付款，理由是保护客户免受"情绪化"购买，作为强制干预的理由。