美国证券监管机构苏斯位连接创始人 20 亿美元涉嫌欺诈

雅加达——美国证券监管机构于9月1日星期三起诉了现已倒闭的加密货币交易所平台BitConnect的创始人，指控他涉嫌欺诈性地从数千名散户投资者中筹集了约20亿美元。

美国证券交易委员会（SEC）在5月份宣布的民事案件中，指控BitConnect创始人、印度公民萨蒂什·昆巴尼谎报BitConnect创造利润的能力，并违反旨在保护投资者的注册法。

在曼哈顿联邦法院的诉讼中，SEC还指控发起人格伦·阿卡罗和他的公司未来货币有限公司作为BitConnect在美国的主要发起人，欺诈性地获得了超过2400万美元的"推荐佣金"和其他金额。

9月1日星期三，阿卡罗在圣地亚哥向美国法官米切尔·登宾承认了与阴谋有关的刑事电汇欺诈指控。他的刑期是11月15日。

美国证券交易委员会（SEC）的诉讼旨在处以罚款、支付非法利润和其他好处。

BitConnect 成立于 2016 年，创建了一个名为"位连接硬币"的数字代币，可以兑换为比特币（流行的加密货币）。

美国证交会表示，BitConnect"贷款计划"的投资者被告知，BitConnect使用了一个"波动性软件交易机器人"，每月可产生40%的回报，并获得了年利润3.700%的虚构回报。

但监管机构表示，在BitConnect硬币价格于2018年1月16日下跌92%后，投资者损失了大量资金。

检方表示，BitConnect正在实施一项"教科书庞氏骗局"，向以前的投资者支付新投资者的资金。

据说，现年35岁的昆巴尼曾住在印度苏拉特，但他下落不明。当局称，现年44岁的阿卡罗住在洛杉矶，并在香港创立了"未来之钱"。

试图找到昆巴尼的努力没有成功。阿卡罗的律师没有回应置评请求。美国证券交易委员会于5月28日起诉了另外5家BitConnect发起人。

它获得了估价，要求两个发起人，迈克尔·诺布尔和约书亚·杰佩森，和未婚夫杰佩森支付超过350万美元和190比特币。其他发起人尚未对诉讼做出回应。