在 NTB 西亚里亚银行中发现的资金游戏模式

雅加达 - 西努沙登加拉地区警察局（波尔达）特别刑事调查局的银行犯罪调查人员透露，属于非关税壁垒Syariah银行客户的交易存在金钱游戏模式。

NTB警察大专员伊古斯提·普图·盖德·埃卡瓦纳特别刑事调查主任（迪雷斯克里姆苏斯）说，这些迹象以操纵客户资金交易的形式出现。

"例如，当客户转账，但资金不直接发送到目的地帐户，而是去另一个帐户与报告的一方，"Ekawana在马塔拉姆说，由安塔拉报道，星期一，8月23日。

据怀疑，在这种情况下，被举报人是具有初始PS的非现金服务提供商职位的员工。

Ekawana说，这种模式也像"挖洞，盖洞"系统一样运行。如果客户抱怨交货延迟，此人将从其他交易中收取资金。

"因此，有一个链条，有些甚至2个月至3个月后的投诉，然后它被处理。如果没有人投诉，则以止损模式对受监管账户的交易将继续进行，"他说。

他继续说，从440个客户的账户中可以看出这些发现。这种作案手艺已经运行了8年，收集了119亿卢比。客户的资金被怀疑流入个人账户。"这来自大约 440 个客户。从该行的报告，是的，昨天的价值是119亿卢比，"他说。

因此，银行第二分局的调查人员现已将其案件处理情况提升至调查阶段。

他说，所有在调查阶段接受讯问的证人将再次被传唤接受讯问。

"因为这些资金是银行基金，所以方向是银行业。这不是腐败，因为没有挪用地区预算。然而，我们将看到预算从何而来，"埃卡瓦纳说。