OJK命令银行实施EDD并阻止36,735个涉嫌在线赌博的帐户

雅加达 - 金融服务管理局（OJK）要求银行实施加强尽职调查（EDD），并封锁涉嫌与在线赌博活动有关的36,735个帐户。

OJK根据通信和数字部（Komdigi）提供的信息获得了数万个帐户的数据。

OJK银行监管机构首席执行官Dian Ediana Rae解释说，这一举措是加强打击欺诈（诈骗）和网上赌博，同时支持创建更安全的数字金融生态系统的一部分。

他补充说，采取的措施之一是要求银行进行EDD和阻止有迹象表明的帐户。

根据Dian的说法，后续帐户的数量与之前相比有所增加，从最初的36,191个帐户增加到约36,735个帐户。

“要求银行进行加强尽职调查或EDD和/或阻止大约36,735个账户，此前记录了36,191个账户，这些账户被怀疑从事赌博活动，”Dian在2026年7月RDKB新闻发布会上说，引自8月5日星期三。

除了指示阻止帐户外，他还补充说，OJK还通过要求银行关闭与涉嫌参与在线赌博活动的当事人的居民身份证（NIK）有关的任何其他帐户来扩大监督。

“并通过要求银行关闭与人口身份证号码或NIK相匹配的帐户来扩大报告，这些帐户来自每个被指示在线赌博的当事方，并进行增强尽职调查或EDD”。