PPATK 前副主席敦促9号检察官小组揭露74公斤黄金和4760亿印尼盾的起源

雅加达 - 前金融交易报告和分析中心（PPATK）副主席Agus Santoso敦促检察长办公室（Kejagung）小组彻底调查74公斤黄金和4760亿印尼盾现金的资产所有权，这些资产是在搜查前特别检察官（Jampidsus）Febrie Adriansyah的住所时发现的。

根据Agus的说法，必须彻底追查这些价值惊人的资产，以确保谁是真正的所有者，它的起源，以及这些财产是否与腐败犯罪和洗钱犯罪（TPPU）的指控有关。

“从有关FA资产所有权的几个商业和住宅的突袭报道中，应该可以追查出不合理的资产所有权的证明。例如，有关的住宅资产和商业资本资产的所有权，“Agus于8月3日星期一告诉记者。

Agus解释说，调查人员可以采取的初步步骤之一是将这些资产的发现与国家管理者财富报告（LHKPN）相匹配。据他介绍，如果黄金或现金未列入财富报告，则应将其作为深入关注的重点。

“如果它没有被报告，那么它可能会受到质疑，并深入研究为什么这些资产没有在LHKPN上报告，”他说。

此外，Agus怀疑存在将涉嫌犯罪所得资金放置在银行系统之外或非银行放置的模式，包括以贵金属形式存储。据他介绍，这种模式在TPPU涉嫌实践中经常被发现。

“这是银行以外的安置模式，也被称为无银行安置和贵金属安置模式，”他说。

他补充说，以金条或外汇形式储存财富可以是隐藏资金来源并保持资产价值的一种方式。因此，调查人员需要深入研究与金融交易和贵金属有关的商业网络的可能性。

“所以，如果有关人员拥有货币兑换商和黄金商店或黄金冶炼厂形式的商业网络，那么可以怀疑有关人员及其网络已经准备了一个商业生态系统，以洗钱犯罪所得，以便进入合法经济体系，”他解释说。

阿古斯还回应了嫌疑人唐·里托的律师声称4760亿印尼盾和74公斤黄金属于他的客户。据他说，将大量资产交托给他人需要在法律上进行测试，因为它们经常以犯罪所得资产的伪装形式出现。

“这种TPPU模式，即试图将非法资产与某人承认的资产分开，是最简单的模式，”他说。

他乐观地认为，总检察长办公室的9个小组能够通过追查黄金来源，外国货币资金的来源，以及与资产托管指控有关的文件，证明所有这些资产的起源。

“调查人员可以很容易地证明，在这样一个梦幻般的数量的资产，只是闲置的资产保存在房子里，来自什么商业活动，黄金来自哪里，哪家货币兑换商提供如此大规模的外汇现金。然后，当然，肯定有关于托管的法律文件。此外，DR是了解法律的律师，他把钱存放在FA拥有的房子或商业空间里，FA是检察官，“他说。

此外，Agus希望由多名高级检察官组成的第9检察官小组，包括曾任职于反腐败委员会（KPK）的人员，能够以专业的方式工作。他还认为，PPATK在追踪资金流动方面的支持将加强案件的证据，无论是与原罪还是TPPU指控有关。

“此外，在PPATK小组的资金流动搜索的帮助下，共同建立了案件建筑，随后在JPU起草起诉计划之前，JPU可以揭露和证明犯罪的起源，以及TPPU过程，“他总结道。

此前，Kortastipidkor Polri的调查人员与Metro Jaya警察局一起对Febrie Adriansyah的住所进行了搜查。在将案件移交给司法部后，9号小组发布了新的调查令（sprindik），以继续调查腐败和TPPU的指控。

检察长办公室还强调，Febrie Adriansyah已经确定的嫌疑人地位没有改变，调查过程将继续根据适用的法律规定进行。