OJK要求银行封锁36,000个涉嫌在线赌博的账户

雅加达 - 金融服务管理局（OJK）要求银行进行加强尽职调查（EDD）或阻止超过36,000个账户，这些账户被怀疑用于在线赌博或在线赌博活动，作为加强打击金融犯罪的一部分。

OJK银行监管执行官Dian Ediana Rae表示，到目前为止，OJK已要求银行根据通信和数字部（Komdigi）提交的数据对约36,191个账户进行EDD和/或封锁。

“为了消除对经济和金融部门产生广泛影响的在线赌博，OJK已要求银行根据通信和数字部提供的数据，对约36,191个账户进行加强尽职调查（EDD）和/或阻止涉嫌进行在线赌博活动”，Dian说，7月7日星期二。

除了阻止被指出的帐户外，Dian还表示，OJK还要求银行通过关闭与涉嫌参与在线赌博活动的个人匹配的居民身份证（NIK）号码的其他帐户来扩大后续行动。

他补充说，还要求银行对这些账户实施EDD，以确保客户的个人资料和活动符合适用的规定。

Dian称，这一举措是OJK努力加强对银行系统使用非法活动的监督的一部分，这些活动有可能扰乱金融部门和经济的稳定。

被要求封锁或受到EDD的帐户数量比之前的报告增加了约33,836个帐户。因此，根据Komdigi的数据，有大约2,355个帐户被列入后续名单。

另一方面，Komdigi还与Meta合作组建了一个团队，以在社交媒体上压制在线赌博宣传内容的传播，作为消除在线赌博的努力的一部分。