苏埃塔海关调查泰国国民将35万美元带入印度尼西亚的动机

坦格朗 - 位于万丹省坦格朗的苏加诺 - 哈达海关（Soetta）主要服务办公室正在调查一名泰国公民的动机，该公民的缩写为RR，他将35万美元的外国纸币（UKA）带到印度尼西亚。

这是他试图在周一（22/06）在苏加诺哈达国际机场2F国际到达航站楼对携带外国纸币（UKA）的违规行为进行调查之后。

“因此，最初的RR乘客没有许可证，也没有向海关官员报告，就是这样，”苏加诺 - 哈达海关负责人Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang于周五在丹戎加拉说。

他说，这项行动始于对国际乘客的风险分析系统（基于风险的概况）的跟踪结果。

然后，根据结果，官员们对来自泰国的乘客的行李进行了关注。通过X射线扫描，官员们检测到可疑密度图像，导致携带现金堆积。

在采取劝说措施后，Hengky继续说，在特殊房间进行身体检查，直到证明乘客携带现金3,500张100美元钞票，总价值达到350,000美元或相当于63亿印尼盾。

“目前，执法成果已在苏加诺哈达海关办公室得到保障，肇事者正在接受进一步的海关调查，以深入了解与之相关的公司财务管理的合规性，”他说。

在这种情况下，Soetta海关立即与印度尼西亚银行和金融交易报告和分析中心（PPATK）的代表进行了协调，以进行深入分析，以了解与涉嫌犯罪或其他违法行为有关的信息。

“因为这些外国人的描述总是在变化，所以我们所做的就是向PPATK报告。然后，PPATK将深入研究该人的个人资料，该人的财务状况，以及是否与犯罪有关，例如这样的，”他解释说。

他说，如果在该案件中没有通知研究和调查结果或没有许可证，那么他的政党将根据第15A条第（7）款被指控，并以累积方式（分层）处以罚款。

此外，肇事者还被罚款海关和印度尼西亚银行的规定，因此，行政罚款的总罚款上限为600,000,000印尼盾，将直接从现金执法所得物品中扣除，存入国家财政部。

“对没有申报或许可的外国纸币（UKA）携带者进行警告和行政制裁是维护印尼卢比价值稳定和控制印尼进出现金流量的实际步骤，”他说。

他还补充说，苏加诺 - 哈达海关目前继续致力于通过严格监督跨境金融流量（跨境现金携带）来维护国家的金融主权。

然后，他的政党还提醒公众或国际旅行者遵守适用的法规，以维护国家经济的稳定。根据TPPU法和TPPT法或2010年第8号法第34条（TPPU）规定的跨境报告义务。

要求携带至少100,000,000印尼盾的现金或其他支付手段进入或离开印度尼西亚海关区的每个人都必须将其通知海关总署，该数据必须转交给PPATK，以防止洗钱犯罪。

“第21条2013年第9号法律（TPPT）：赋予海关官员充分的权力，对现金携带者和/或恐怖分子嫌疑人名单和恐怖组织中列出的其他支付工具进行研究和检查，”他说。