泰国没收了83亿铢的资产，涉嫌跨境网络诈骗

雅加达 - 泰国当局没收了价值83亿铢的资产，据称这些资产与柬埔寨跨境网络欺诈行动的洗钱网络有关。如果使用1美元约12,200印尼盾的粗略汇率，该值相当于约3.29亿新元，或约4万亿印尼盾。

据4月9日星期四《海峡时报》报道，泰国反洗钱办公室的最新没收包括现金、汽车、银行存款和其他证券。随着这些额外的资产，在不断扩大的调查中被没收的总资产已经超过200亿泰铢。

泰国总理Anutin Charnvirakul表示，该网络涉及南非出生的商人Benjamin Mauerberger，又名Ben Smith，柬埔寨大亨Yim Leak，他们的伴侣，以及一名代表他们进行金融交易的泰国女子。根据Anutin的说法，该组织涉嫌不仅参与欺诈，还涉嫌与毒品有关的犯罪。

之前，毛伯格和里克的律师否认了这些指控。

Anutin说，网络欺诈的威胁现在越来越复杂，越来越普遍。他表示，数以万计的泰国人已经成为受害者，失去了所有东西。

此前，泰国当局还从同一集团没收了另外68项资产，价值121亿泰铢。这些资产包括土地、公寓、汽车、游艇和银行账户中的资金。

据海峡时报报道，泰国近年来面临来自柬埔寨，老挝和缅甸的工业规模非法欺诈中心的巨大挑战。这些数十亿美元的行动通常由逃离中国的人在2020年国内收紧后离开他们的国家。

曼谷自2025年初以来开始采取更严厉的行动。去年，随着地区紧张局势演变为与柬埔寨的致命边境冲突，这一举措得到了加速。

此案还牵扯到Vorapak Tanyawong的名字，他是Anutin政府前财政部副部长。去年，在在线调查媒体Whale Hunting报道了他和妻子与正在调查的网络之间的财务关系后，他辞职了。

另外，泰国警方也在调查对曼谷前总部但现在下落不明的毛伯格的欺诈指控。中央调查局专员Nattasak Chaowanasai表示，警方将传唤他面对指控。如果他缺席，警方将要求逮捕令并向国际刑警组织提交红色通缉令。

该网络的资产将归国家所有，并按比例分配给受害者。同时，泰国证券交易委员会表示，将与执法机构合作，交换信息并追踪可疑的金融交易。该监管机构此前也因未能立即调查Capital Asia Investments在泰国资本市场上的关联而受到批评，尽管该公司正在新加坡接受洗钱指控的审查。