犯罪调查局将PT DSI的创始人指定为欺诈和TPPU案件的嫌疑人

雅加达 - 国家警察Bareskrim的特殊经济犯罪局（Dittipideksus）已将PT Dana Syariah Indonesia（DSI）的创始人，首字母缩写为AS，确定为涉嫌欺诈案件的第四名嫌疑人，直至洗钱犯罪（TPPU）。

警察局Tipideksus Bareskrim的主任，警察准将Ade Safri Simanjuntak在雅加达星期四的声明中说，除了创始人之外，嫌疑人也是2018年至2024年期间的PT DSI董事。

“根据对至少两项合法证据的调查事实，以AS的名义确定了一名额外的嫌疑人，他是PT DSI的前董事，也是PT DSI的创始人，”Ade于4月2日援引Antara的话说。

高级警察说，在确定嫌疑人后，调查人员已向AS发送了传票，以便进行检查。

他说，作为嫌疑人的检查定于星期三（8/4）上午10点在警察总部5楼的Dittipideksus Bareskrim房间举行。

“调查人员还与移民总局进行了协调，并自2026年3月22日起，在未来六个月内对嫌疑人进行了国外预防，”他说。

在此案中，国家警察Bareskrim的Dittipideksus调查人员已确定三名嫌疑人，即PT DSI的首席执行官和PT DSI的股东TA。

然后，MY作为PT DSI的前董事和PT DSI的股东以及PT Mediffa Barokah International和PT Duo Properti Lestari的首席执行官。

最近的嫌疑人是ARL，他是PT DSI的董事和PT DSI的股东。

嫌疑人被指控在职期间犯下贪污罪和/或贪污罪和/或欺诈罪和/或通过电子媒体进行欺诈罪和/或通过虚假报告进行欺诈罪和/或没有得到合法文件的支持以及TPPU从PT DSI获得资金，使用现有借款人数据或信息的虚构项目。

据报道，在此之前，国家警察Bareskrim的Dittipideksus调查人员在该案件中查封了4,074,156,192.00印尼盾的资金，这些资金来自41个被举报的帐户号码及其已封锁的关联。

除了没收现金外，调查人员还没收了PT DSI抵押的借款人（借款人）的所有权证书（SHM）和建筑权证书（SHGB）。