犯罪调查局在涉嫌欺诈和TPPU案件中逮捕了PT Dana Syariah Indonesia的两名高级官员

雅加达 - 国家警察Bareskrim的特别经济犯罪局（Dittipideksus）逮捕了PT Dana Syariah Indonesia（DSI）的两名高层，即TA（Taufiq Aljufri）和ARL，他们涉嫌在涉嫌欺诈案件中成为涉嫌洗钱（TPPU）的嫌疑人。

“为了根据《刑事诉讼法》第99条和第100条进行调查，国家警察Bareskrim的Dittipideksus调查员对两名嫌疑人（TA和ARL）进行了强制拘留，”国家警察Bareskrim的特别经济犯罪主任（Dirtipideksus）Brigjen Pol.Ade Safri Simanjuntak于2月10日星期二援引Antara。

他说，两人将在今天开始的未来20天内被拘留。

拘留是在两人于周一（9/2）接受了这起涉嫌欺诈案件的首次审查后进行的。

他透露，在检查中，调查人员向TA提出了85个问题，他是PT DSI的首席执行官和PT DSI的股东。同时，对于ARL作为PT DSI的董事和PT DSI的股东，调查人员提出了138个问题。

另一名嫌疑人，即前PT DSI董事和PT DSI股东以及PT Mediffa Barokah International和PT Duo Properti Lestari的首席执行官MY的缩写，因病无法出席检查。

“调查小组将再次传唤嫌疑人，以便在2026年2月13日星期五对嫌疑人进行检查，”他说。

据了解，这三名嫌疑人被指控在职期间犯有贪污罪和/或贪污罪和/或欺诈罪和/或通过电子媒体进行欺诈罪和/或通过虚假报告进行欺诈罪和/或没有得到合法文件的支持，以及PT DSI使用2018-2025年期间现有借款人数据或信息的虚构项目分配社区资金的TPPU。

Ade解释说，在这种情况下，PT DSI是基于信息技术的共同融资服务提供商，将贷方（资金提供者）与借款人（借款人）联系起来。

使用的模式是现有借款人的名称，该借款人仍然处于活跃的协议约束中，并且处于积极分期付款的状态，PT DSI将其重新用于在借款人不知情的情况下附加到虚构的项目上。

然后，PT DSI将其传输到他们的数字平台，以吸引贷款人。

“这就是为什么这些贷方感兴趣的原因，因为有项目需要融资，他们进入进行投资，”他说。

2025年6月，当贷方提取到期资金时，DSI公司向贷方承诺的本金和收益率约为16%至18%，资金无法提取。

他说，根据OJK的检查结果，案件造成的总损失为2.4万亿印尼盾。