警察总局Geledah办公室印度尼西亚伊斯兰基金会涉嫌欺诈和TPPU

雅加达 - 2026年1月23日星期五，国家警察经济犯罪特别调查局（Dittipideksus）Bareskrim的调查小组搜查了PT Dana Syariah Indonesia（DSI）位于雅加达南区8，Prosperity Tower，12楼A，B和J单元，Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53的办公室。

警察特别经济犯罪总局主任Ade Safri Simanjuntak准将说，搜查是调查涉嫌涉及伊斯兰金融公司的犯罪行为过程的一部分。

“今天下午，国家警察反腐败和经济犯罪调查小组（Dittipideksus）的调查小组进行了强制性搜查，搜查了DSI办公室，”Ade Safri在向媒体证实时说。

Ade Safri表示，到目前为止，搜查仍在进行中。然而，调查人员尚未能够详细说明所扣押的证据。

“搜查仍在进行中，”他简短地说。

此外，Ade Safri解释说，这起案件涉及涉嫌在职和/或贪污，欺诈，通过电子媒体欺诈，在簿记或财务报告中制作虚假报告或记录，以及洗钱（TPPU）的刑事犯罪。

Ade Safri说，涉嫌犯罪行为是通过向社区提供资金，使用虚构的项目，这些项目来自PT DSI现有的借款人的数据或信息。

“PT Dana Syariah Indonesia使用现有借款人的数据或信息进行虚构项目，对公众的资金进行洗钱犯罪，”他说。

由于这些行为，调查人员实施了关于刑法的2023年第1号法律第488条，第486条和/或第492条，关于ITE法的第28条第1款，以及关于金融部门发展和加强的2023年第4号法律第299条，以及关于刑法的2023年第1号法律第607条第1款a，b和c。*