据称，达到2000亿印尼盾的BI-FAST欺诈案件流向全球加密货币

雅加达 - 据估计，通过BI-FAST系统进行的国家银行非法转账活动相关的欺诈案件达到2000亿印尼盾，再次震撼了金融业。

最近，金融服务管理局（OJK）透露，处理此案非常复杂，因为它不属于单一犯罪，而是涉及有组织的犯罪网络。

OJK银行监管机构首席执行官Dian Ediana Rae向媒体表示，他怀疑这些欺诈资金不会在传统银行账户中停留很长时间，而是立即流入国际加密账户。

“我们最担心的是，我们不能更快地阻止这种资金外逃，因为它现在正在被转移到国际加密货币中，”Dian说，引用12月16日星期二。

出于这个原因，OJK承认在追踪资金流动方面遇到困难。因为在他看来，资金一旦转移到跨境加密生态系统，国内当局的行动空间就会受到限制。

OJK和印度尼西亚银行（BI）没有权力阻止或冻结加密账户，因为它们不在国家管辖范围内。

这种情况使得恢复资金和执法工作需要跨机构和跨国界的合作。因为在他看来，其他国家也有许多类似案件。

“现在，我们将鼓励国际机构，因为我们经常出席各种国际会议，以真正将这个问题提升为全球问题，而不是我们的国内问题，”他说。