警方在巴厘岛查获了价值6690亿印尼盾的旧衣服非法交易，7辆公共汽车和数百辆Bal被没收
DENPASAR - 警察局经济和特别犯罪总局（Dittipideksus）非法进口执法工作组（Satgas Gakkum）逮捕了两名涉嫌洗钱（TPPU）和非法进口二手服装贸易或从韩国（韩国）的回收的犯罪嫌疑人。
Dittipideksus准将Ade Safri Simanjuntak说，两个姓氏为ZK的嫌疑人住在登巴萨市，SB住在巴厘岛Tabanan Regency。
这两人在官员进行了2个月的调查和调查后被捕，没收的资产价值达到220亿印尼盾。
“这些衣服被卖给巴厘岛，泗水和万隆的买家，时间从2021年到2025年，”Ade Safri准将在12月15日星期一在巴厘岛登巴萨Ngurah Rai体育馆举行的新闻发布会上说。
2019年1月20日：两名嫌疑人通过从韩国的两个外国公民（WNA）KDS和KIM的缩写订购，在韩国订购旧衣服并运送到印度尼西亚。
“嫌疑人ZT和SB在20:00期间通过韩国公民的联系从国外订购货物，通过几个嫌疑人的帐户进行付款，包括代表其他人的帐户和通过汇款服务，”他补充说。
2019年1月1日，在马来西亚港口港口运营的运输或海运承运人或快递服务通过从马来西亚港口港口运营的运输或海运承运人或快递服务从韩国走私了价值2000万韩元的商品。货物随后进入印度尼西亚海关，然后由运输或陆路承运人或快递服务继续运送到巴厘岛Tabanan的仓库。
“韩国的供应商，即KDS和KIM，将货物运送到马来西亚的卡隆港。然后，从那以后，文件被调查小组没收。我们可以识别装载单（BL）文件中的文件，“他补充说。
据报道，2020年1月至2021年1月，在20:00至20:00之间，有100多名中国公民被拘留，其中包括10名儿童。
该文件指出，在20:00期间，有一个实体或商品处理，并与海关总局协调，可以确定它进入印度尼西亚的海关区，其中一个处理进入位于Riau的Pekanbaru的一个地方
“它说（在文件中）其中一个地点在Riau Pekanbaru，这是一个提名公司。当调查小组追踪它时，这是一个棕榈油森林地区。然后，这个提名公司使用运输服务从马来西亚的Port Klang港口取回货物，进入印度尼西亚海关区，“他说。
“与海关总署的协调结果表明，在20:00期间，这些货物通过非官方港口（在印度尼西亚）进入，”他继续说道。
此外，ZT嫌疑人被认为是PT.KYM公共汽车运输公司的老板，该公司的资金据称是从销售这些违禁物品中洗钱的。
2019年1月20日，在20:00至20:00期间，两名嫌疑人的犯罪方式非常有组织。
“他们使用自己的账户，代表他人的账户，甚至使用学生资料，以及通过汇款服务转移给供应商，”他补充说。
据报道，2020年1月至2021年1月，在20:00至20:00之间，有100多名中国公民被拘留，其中包括10名儿童。
根据PPATK对金融交易的分析，总共向国外汇出的资金达到3670亿印尼盾。事实上，它检测到贸易基础洗钱或贸易洗钱计划的强烈迹象，该计划被设计为看起来像合法的进出口交易。
“根据PPATK对金融交易的分析，2021年至2025年期间，ZT和SB两名嫌疑人进行的非法进口交易总额达到
6690亿印尼盾。其中，一些交易中，发送到国外或韩国的交易达到3670亿印尼盾，“他说。
这项非法业务的巨大利润被掩盖或称为混淆或将非法资金与合法业务混合。
犯罪所得大部分用于扩大ZT拥有的PT KYM运输巴士业务，以及他们的服装店，因此非法商品销售的利润被混合起来，似乎来自合法业务的收益。
“嫌疑人ZT掩盖了犯罪所得，将其纳入他的公共汽车运输业务。因此，通过掩盖模式，犯罪所得的起源看起来合法，其中之一是将这些非法资金与合法业务混合，即与公共汽车运输公司有关，“
对于没收的证据，BHR承认拥有698个旧进口服装包，价值30亿印尼盾，72个旧进口服装包，被嫌疑人ZT承认拥有2.88亿印尼盾的资产，76个旧进口服装包，被嫌疑人SB承认拥有3亿印尼盾的资产。
此外，7辆公交车被嫌疑人ZT认定为其所有，资产价值为150亿印尼盾，来自一些账户的资金为2,554,220,212印尼盾，1辆三菱Pajero牌汽车，牌照为DK 1195 ACP，价值为5亿印尼盾，1辆丰田Raize汽车，牌照为DK 1243 HRP Rp2.2亿。
“被没收的总资产为220亿印尼盾，”他说。
由于他的行为，ZT和SB被指控违反了第111条和第47条第1款和/或第112条第2款和第51条第2款的条款，关于贸易的2014年第7号法律，如在《创造就业法》中修改，最高可判处5年监禁和/或最高50亿印尼盾的罚款。
此外，他们还被指控违反2010年关于预防和打击洗钱犯罪（TPPU）的第8号法律第3条，第4条和第5条，以及刑法第64条。