印尼：KPK透露，PT Petro Energy融资的LPEI官员有1%的“份额”协议

雅加达 - 腐败委员会（KPK）在PT Petro Energy融资设施的腐败案件中发现了恶意意图或恶意意图（mens rea）。这一发现是在调查过程中获得的，并得到了证据的证实。

“KPK已经发现提交给PT PE的LPEI融资设施存在恶意或恶意意图，”KPK发言人Budi Prasetyo周一通过书面声明告诉记者。

Budi说，其中一项发现是，贷款上限的1％是分配给LPEI的。这个奖项后来被KPK称为回扣。

“根据证据，KPK发现了一项协议，即向LPEI的各方提供高达1％的贷款上限回扣，”他说。

其中一个被怀疑接受配额的当事人是Arief Setiawan，他是4 LPEI的执行董事。

“在出口工作资本信贷（KMKE）I的偿还之后，作为LPEI执行董事的美国涉嫌从PT PE收到20万美元，”Budi说。

“然后，在KMKE II的支付之后，美国再次收到40万美元的新加坡元，分两个阶段，每个阶段为20万美元的新加坡元，另加10万美元的新加坡元，”他继续说道。

然后，Dwi Wahyudi在担任同一职位时也接受了类似的收入。 “他也收到了10万美元的新加坡元，”Budi解释说。

“调查人员从澄清过程，文件搜索，审计，到各方的证词中获得了这一事实，”他说。

此前，KPK已将五人列为涉嫌腐败案件的嫌疑人，该案件涉及印度尼西亚出口融资机构（LPEI）提供信贷设施。

他们是Dwi Wahyudi，他是I LPEI的首席执行官;阿里夫·塞蒂亚万是LPEI 4的首席执行官;Jimmy Masrin是PT Caturkarsa Megatunggal的总裁兼PT Petro Energy的首席执行官;Newin Nugroho是PT Petro Energy的首席执行官，Susy Mira Dewi Sugiarta是PT Petro Energy的财务总监。

在这种情况下，KPK怀疑LPEI董事与债务人（PT Petro Energy）之间存在利益冲突（CoI），通过达成初步协议来简化信贷发放过程。LPEI董事涉嫌未根据MAP控制信贷使用情况的真实性。

LPEI的董事还命令他的下属即使不值得给予信用，也要继续给予信用。而PT Petro Energy涉嫌伪造采购订单和发票文件，这些文件是根据实际情况支付设施的依据。

然后，PT Petro Energy也被怀疑对财务报告（LK）进行了窗口装饰。该公司后来被指控使用信贷设施，其目的和用途与LPEI的信贷协议中规定的目的和用途不一致。

目前，PT Petro Energy的三个高层被检察官小组起诉了6到11年监禁。具体而言，Newin Nugroho被判处6年监禁和2.5亿印尼盾的罚款，罚款额为4个月的监禁。

与此同时，Susy Mira Dewi Sugiarta被判处8年零4个月监禁，并处以2.5亿印尼盾的罚款，其中4个月的监禁。同时，Jimmy Marsin被判处11年监禁，并处以4亿印尼盾的罚款，其中6个月的监禁。

对于吉米，检察官还要求陪审团判处32,691,551.88美元的罚款，并判处五年监禁。