美国制裁缅甸和柬埔寨数十亿美元的网络欺诈

雅加达 - 美国(US)对缅甸和柬埔寨的19个实体(包括公司和个人)实施制裁,这些实体参与了大规模的网络欺诈行动。制裁由美国财政部于2025年9月8日宣布,目标是犯罪网络,仅在2024年才通过虚假投资欺诈,洗钱和非法赌博从美国人那里窃取超过100亿美元。

根据美国财政部的一份官方声明,东南亚的网络欺诈行业一直在迅速发展,特别是自2021年缅甸军事政变以来。这个犯罪网络强行招募了来自各国的受害者,包括虚假的工作机会,然后迫使他们在类似于监狱的“欺诈综合体”中工作。

受害者人数高达数十万人,被迫犯下在线欺诈行为,如“鱼鱼”(分阶段的加密投资欺诈),经常遭受身体暴力,债务奴役和强制卖淫的威胁。

“东南亚的网络欺诈行业不仅威胁着美国公民的财务福利和安全,而且还使数千人受到现代奴役的约束,”美国金融部副部长约翰·K·赫尔利(John K. Hurley)说。

制裁旨在阻止资金流入网络,该网络在缅甸民兵和军政府控制的领土上正在增长。

被制裁的九个实体位于Shwe Kokko,这是一座靠近泰国边境的Karen State城市,被称为主要欺诈中心。Shwe Kokko由Yatai International Holding Group(以前被制裁的香港公司)和Karen National Army(KNA)于2017年成立,Karen National Army(KNA)是与缅甸军队结盟的武装团体。

根据澳大利亚战略政策研究所的一份报告,自2021年以来,缅甸的欺诈中心已从民兵区蔓延到军政府地区。

柬埔寨又有十个实体受到制裁,柬埔寨的一个由中国犯罪网络运营的欺诈中心专注于数字货币欺诈。主要地点包括西哈努克城和巴维特城,大院被伪装成赌场,酒店和办公室。

美国制裁禁止与这些实体的金融交易,并冻结美国的资产。美国国务卿马可·鲁比奥(Marco Rubio)表示,制裁措施保护美国公民免受“工业规模欺诈、强制劳动、身体和性虐待以及劳动力所得储蓄的盗窃”。

缅甸军政府和柬埔寨政府的发言人尚未作出回应。这是美国更广泛努力的一部分,包括2025年5月对柬埔寨 Huione集团实施与加密欺诈相关的洗钱制裁。

专家估计,这些制裁可能会将该地区的欺诈活动减少15%,尽管犯罪网络可能会改变其位置。鼓励美国人了解在线投资欺诈,特别是那些在加密货币中承诺快速利润的欺诈行为。