萨图里-赫里·古纳万(Heri Gunawan)的行动调查结果,OJK高级分析师被KPK传唤

雅加达 - 根除腐败委员会(KPK)定于今天(9月9日)召集Pratomo Anindito作为金融服务管理局(OJK)法律部高级分析师。他将被问及印度尼西亚银行(BI)和OJK企业社会责任(CSR)基金涉嫌腐败的信息。

“KPK称PA兄弟为OJK法律部高级分析师,以进行证人审查,”KPK发言人Budi Prasetyo在9月9日星期二的一份声明中告诉记者。

布迪说,检查是在KPK的红白大楼,库宁根佩尔萨达,雅加达南部进行的。Pratomo被要求参加,以解释一些事情,包括Satori作为NasDem党的立法者据称收到小费和洗钱,Heri Gunawan是Gerindra党的立法者。

与此同时,Satori和Heri Gunawan已被反腐败委员会正式宣布为嫌疑人。“调查人员将探索他们对所谓的满足和洗钱行为的了解,”他说。

在本案中,KPK还传唤了其他一些证人,以探讨收取小费和洗钱犯罪(TPPU),这些犯罪使Satori和Heri Gunawan陷入困境。其中一位是Iman Adinugraha,他于9月3日星期三成为民主党派系众议院议员。

当时,他被调查人员就Heri Gunawan拥有的金钱和资产的流动进行了咨询。

随后,KPK还于9月1日至2日在西爪哇井里汶没收了属于萨托里的15辆汽车。细节是丰田Fortuner 3台,三菱Pajero 2台,丰田凯美瑞1台,本田Brio 2台,丰田Innova 2台,丰田Yaris 1unit,三菱Xpander 1台,本田HRV 1台和丰田Alpard 1台。

如前所述,KPK正式宣布,NasDem Satori党派系众议院的立法者和Gerindra党派系众议院的立法者Heri Gunawan是涉嫌腐败CSR BI资金的嫌疑人。据称,他们收到了小费,并犯下了洗钱罪(TPPU)。

KPK表示,据称Satori总共收到了125.2亿印尼盾。细节是来自BI的6300亿印尼盾;OJK通过金融咨询活动获得51.4亿印尼盾;以及来自众议院第十一委员会其他合作伙伴的10.4亿印尼盾。

这笔钱被怀疑用于个人目的,如存款、购买土地、建造陈列室、购买两轮车和购买其他资产。

Heri Gunawan总共收到了158.6亿印尼盾,并将其用于个人目的。详情为BI的62.6亿印尼盾;OJK通过金融咨询活动获得76.4亿印尼盾;以及来自众议院第十一委员会其他合作伙伴的19.4亿印尼盾。

然后,这笔钱被存入一份账户中。Heri Gunawan随后将其用于建造餐馆,管理饮料店,购买土地和建筑物以购买四轮车。

两名嫌疑人从BI和OJK获得的社会基金立即分配给由Heri Gunawan Aspiration House管理的4个基金会和Satori Aspiration House管理的8个基金会。