KPK在被任命为BI-OJK CSR案件嫌疑人后,继续追踪Heri Gunawan和Satori的资产

雅加达 - 根除腐败委员会(KPK)继续追踪属于NasDem Satori党立法者和Heri Gunawan作为Gerindra党立法者的资产。

两人都是印度尼西亚银行(BI)和金融服务管理局(OJK)2020-2023年期间企业社会责任(CSR)基金涉嫌腐败的嫌疑人。

KPK发言人Budi Prasetyo表示,之所以进行追踪,是因为据称Satori和Heri Gunawan从腐败中隐藏了资产。

“KPK通过调查人员仍然专注于追踪和追踪与据称与或来自此腐败犯罪收益的资产有关的资产,”布迪于9月6日星期六告诉记者。

布迪还表示,追踪是由调查人员进行的,以优化腐败资产向国家退还。此外,两人还被指控犯有洗钱罪(TPPU)。

“在本案的构建中,KPK对洗钱犯罪行为提出了满足性条款的期望。这意味着调查人员专注于被转移或隐藏的资产的指控,“他说。

至于追踪萨图里和赫里·古纳万的资产,调查人员传唤了多方。其中包括9月3日星期三伊曼·阿迪努格拉哈(Iman Adinugraha)作为民主党派系众议院议员。

当时,他被调查人员就Heri Gunawan拥有的金钱和资产的流动进行了咨询。

随后,KPK还于9月1日至2日在西爪哇井里汶没收了属于萨托里的15辆汽车。细节是丰田Fortuner 3台,三菱Pajero 2台,丰田凯美瑞1台,本田Brio 2台,丰田Innova 2台,丰田Yaris 1unit,三菱Xpander 1台,本田HRV 1台和丰田Alpard 1台。

如前所述,KPK正式宣布,NasDem Satori党派系众议院的立法者和Gerindra党派系众议院的立法者Heri Gunawan是涉嫌腐败CSR BI资金的嫌疑人。据称,他们收到了小费,并犯下了洗钱罪(TPPU)。

本案中,萨托里据称总共收到了125.2亿印尼盾。细节是来自BI的6300亿印尼盾;OJK通过金融咨询活动获得51.4亿印尼盾;以及来自众议院第十一委员会其他合作伙伴的10.4亿印尼盾。

这笔钱被怀疑用于个人目的,如存款、购买土地、建造陈列室、购买两轮车和购买其他资产。

Heri Gunawan总共收到了158.6亿印尼盾,并将其用于个人目的。详情为BI的62.6亿印尼盾;OJK通过金融咨询活动获得76.4亿印尼盾;以及来自众议院第十一委员会其他合作伙伴的19.4亿印尼盾。

然后,这笔钱被存入一份账户中。Heri Gunawan随后将其用于建造餐馆,管理饮料店,购买土地和建筑物以购买四轮车。

两名嫌疑人从BI和OJK获得的社会基金立即分配给由Heri Gunawan Aspiration House管理的4个基金会和Satori Aspiration House管理的8个基金会。