金马拉克的金融欺诈模式,83%的新受害者在12小时后报告

雅加达 - 以金融为基础的欺诈案件继续造成损失。数据显示,83%的受害者在事件发生12小时以上后才报告,导致犯罪所得款项已转移到另一个账户。

犯罪者利用这种报告延迟,通过向各种住所账户快速转账,耗尽受害者的余额。虽然受害者的账户后来被封锁,但资金通常会消失。

犯罪者使用多种模式,包括购物交易欺诈,非法在线贷款,虚假通话,虚构的工作机会,社交媒体欺诈,催眠,虚假转账结构,以及利用情感关系诱捕受害者的爱情骗局。

迄今为止,据报道有267,962个账户参与了欺诈案件。其中,已有56,986个账户被封锁。受害者的总损失估计达到3.4万亿印尼盾,但仅节省的资金约为3447亿印尼盾,仅占10%。

「平均有83%的受害者在12小时后报告。12小时后,钱在哪里(转移到另一个账户),“OJK雅加达,茂物,德波和勿加(Jabodebek)办公室战略管理和区域协调服务司司长Andes Novytasary表示,引自ANTARA,2025年8月14日星期四。

这些案例证明,数字欺诈是与时间匹配的。每分钟的报告延迟都会给出肇事者一个消除痕迹的机会。

为了保护自己,提醒市民在意识到自己是受害者后,立即向银行或中心报告交易欺诈的处理。此外,重要的是要鉴定投资和非法交易的迹象,同时要注意“2L”的原则 - 合法(拥有官方许可证)和合乎逻辑(合理的利润)。

其他预防措施包括明智的财务管理,并利用安全工作队、欺诈投诉中心和反对在线赌博工作队在阻止犯罪收益流动方面的作用。