占碑地区警方逮捕了Gelapap Money Bank的员工,客户资金为71亿印尼盾,用于在线赌博的钱

JAMBI - Ditreskrimsus Polda Jambi逮捕了一名PT Bank Pembangunan Daerah(BPD)Jambi Kerinci Branch Office的银行雇员,涉嫌挪用客户的钱,总损失额为71亿印尼盾。

占碑地区警察Reskrimsus AKBP Taufik Nurmandia的副主任(Wadir)表示,嫌疑人是Rafina Salsabila或RS(26),他之前曾在Kerinci分支机构担任信贷分析师。

该模式,嫌疑人在账户所有者不知情的情况下从数十个客户账户中提取资金,并将这笔钱用于个人目的,其中包括玩在线赌博。

警方在揭露此案时,讯问了27名证人,其中包括内部雇员、银行专家和OJK的委屈客户。

检查结果表明,嫌疑人使用假装被客户要求帮助在银行取钱的模式,尽管撤退是在未经客户同意的情况下进行的,而RS嫌疑人伪造了客户的签名。

“受害者是25人,其中包括一人,有三个账户。从2023年9月到2024年10月,遭受的总损失达到71亿印尼盾,“AKBP Taufik Nurmandia说,ANTARA于6月2日星期一报道。

AKBP Taufik表示,嫌疑人利用了以前委托撤退的客户给予的信任。这使得出纳员和其他员工毫无疑问,并且仍然支付了医院提交的撤退单词。

“RS可以这样做是因为它曾经被信任并被客户或账户所有者要求帮助拿钱,这就是为什么出纳员相信的原因,”他说。

为了启动其行动,RS嫌疑人从BPD Jambi Kerinci分行申请贷款的客户那里拿走了24人的储蓄和客户的存款以及其中一个基金会的资金,受害者的总损失在一年多内达到71亿印尼盾。

警方对嫌疑人个人账户的分析结果显示,犯罪收益用于个人利益,其中一项用于在线赌博。

警方发现了在线赌博活动的交易证明,例如大量的存款和金钱投注。警方还以嫌疑人用来支付客户资金的假提款单滑坡的形式获得了证据。

RS嫌疑人的行为被指控犯有Ri法第4号2023年第49条第(1)款a项,该款涉及金融部门的发展和加强,最高可判处15年徒刑,最高罚款2000亿盾。

“目前,有关人员已被拘留在占碑地区警察总部,调查仍在进行中,”AKBP Taufik Nurmandia说。