PPATK 解释大规模封锁账户的原因及其解决方案

雅加达 - 金融交易报告和分析中心(PPATK)就几个被封锁的银行账户发表了解释。

根据PPATK的数据,在整个2024年,有数以万计的账户被确定为,这是由于用于在线赌博存款的买卖账户的做法的结果。此外,属于他人的账户也被发现大规模用于容纳欺诈犯罪,毒品贩运和各种其他犯罪的资金。

“2024年,有超过28,000个账户来自买卖用于在线赌博存款的账户,”PPATK负责人Ivan Yustiavandana在5月18日收到的VOI收到的新闻稿中表示。

此外,伊万强调,使用由其他方控制的住户账户是非法活动中容易被滥用的模式之一。Dormant本身就是一词银行,用于描述长期以来没有交易的银行账户,例如在特定时期提款,存款或转账。

因此,PPATK根据2010年第8号法律的授权,已根据银行数据,对被宣布为睡眠的账户的客户交易进行了暂时暂停。

“这一步是PPATK和其他利益相关者开展的国家洗钱和恐怖主义融资预防和根除运动的实施,也是PPATK保护公共利益和维护印度尼西亚财务系统完整性的努力的一部分。临时终止永久账户交易旨在为账户所有者提供保护,并防止不负责任的各方滥用,“伊万说。

受此暂停影响的客户仍然对其资金拥有全部权利,可以通过遵守既定程序,通过每家银行的分支机构申请再激活。另一种方式,客户还可以联系PPATK以获取有关其帐户状况的更多信息。

PPATK解释了如何处理被阻止的帐户。首先,关闭已久未使用/激活的帐户。其次,永远不要向外国人提供个人数据。第三,如果您从未知的帐户获得汇款,请立即向银行或执法官员报告。

除了确保金融体系的安全性和透明度外,此次临时终止还旨在通知客户其账户的存储状态,以及向继承人或公司领导人(企业客户)提供信息,如果帐户的下落不明。