KPK在TPPU案中提取资产和交易嫌疑人Hasbi Hasan

雅加达 - 根除腐败委员会(KPK)召集最高法院(MA)前秘书Hasbi Hasan在涉嫌洗钱(TPPU)案件中接受审查。

这次传票是KPK正在对最高法院内涉嫌参与腐败和洗钱行为的一些当事方进行后续调查过程的一部分。

“代表最高法院前秘书HH的传票,”KPK发言人Tessa Mahardhika Sugiarto在ANTARA于4月22日星期二引用的一份声明中说。

根据Tessa的说法,对Hasbi Hasan的传票是为了进一步探讨有关人员涉嫌参与流出或掩盖他以前被证明收到的腐败资金。检查是在雅加达南部KPK的红白宫进行的,该宫是反腐败机构的调查和执法总部。

哈斯比·哈桑本人此前曾被DKI雅加达高等法院法官小组判处六年徒刑。他被证明从Intidana储蓄和贷款合作社(KSP)的债务人Heryanto Tanaka那里收到了30亿印尼盾的贿赂。

贿赂是哈斯比为管理KSP Intidana破产案诉讼所做的努力而提供的,以便最高法院在最高上诉级别内获胜。

在贿赂案中,据说哈斯比不是独自工作。据称,他与其他几个当事方(包括倡导者和中间人)进行了沟通,以发起干预法律程序的努力。

前一次起诉和审查中提到的名字之一是Dadan Tri Yudianto,他是Heryanto和Hasbi之间的中间人。

赫里扬托·塔纳卡(Heryanto Tanaka)给达丹(Dadan)处理此案的总额12亿印尼盾中,其中一部分(即30亿印尼盾)已知已到达哈斯比的手中。KPK目前正在进一步探索资金流动,以调查TPPU案件。

反腐败机构怀疑,有关各方一直在努力通过账户转账和资产购买,掩盖犯罪收益的资金来源。

哈斯比被确定为TPPU嫌疑人是前一起腐败案件的发展。KPK评估说,追查涉嫌洗钱的行为非常重要,这样腐败行为不仅会停止在受贿者身上,还会停止在用于避免法律纠缠的货币伪装路径和计划上。

Tessa表示,对Hasbi Hasan的审查将侧重于澄清其作为国家官员的官方收入和涉嫌参与可疑金融交易的资产所有权。

KPK希望此案的披露能够对公职人员,特别是在司法部门,产生威慑作用,以免滥用权力来谋取个人或团体利益。

此外,本案也是加强司法机构完整性的重要动力,司法机构一直是印度尼西亚执法的最后一个据点。

考虑到案件的复杂性和多方利益相关者,对哈斯比·哈桑的审查预计将分几个阶段进行。

KPK也不排除召回哈斯比和其他涉嫌与一系列洗钱犯罪有关的当事人的可能性。