商人Mehul Choksi逃犯印度银行欺诈,在比利时被捕

雅加达 - 成为印度银行欺诈逃犯的珠宝企业家Mehul Choksi在比利时被捕。他的律师现在正在提起法律补救措施,以释放Choksi。

印度政府在被捕前提交了引渡Choksi的请求,印度执法局的一位消息人士于4月14日星期一告诉路透社。

邦加邦国家银行(PNB)是印度第二大国有资产贷款人,于2018年宣布,它在孟买的一个分行发现了价值18亿美元的涉嫌欺诈行为。

该银行已向印度联邦调查机构对包括珠宝亿万富翁Nirav Modi和Choksi,他的叔叔兼执行董事Gitanjali Gems在内的几个实体提起刑事诉讼,称他们欺骗了PNB。

印度联邦警察对Choksi,Nirav Modi和其他人提出了欺诈指控,这些指控涉嫌参与欺诈性交易,给PNB造成重大损失。

两位金刚石大亨否认有不当行为。

佐克西在2018年的一封信中说,“调查机构以早先确定的思想行事,扰乱司法程序。

“万丁将被提交释放,理由是他正在接受癌症治疗,没有逃脱的风险,”choksi的律师Vijay Aggarwal说。

肖克西被律师证实,在比利时没有犯下任何罪行。

Nirav Modi于2018年逃离印度,然后才公开他涉嫌在该案中的角色的细节。他于2019年在英国被捕,尽管在引渡上诉中失败,但仍然被拘留在那里。

莫迪在比利时的钻石打磨中心、安特伯克斯和考克西长大,甚至在金融欺诈被揭露之前,他经常访问该市。

孟买的一位钻石企业家表示,安特伯克斯将成为Choksi避难的理想场所,因为他认识那里的人们,并与那些参与这项业务的人保持联系。

上周,一名巴基斯坦出生的加拿大商人被指控帮助组织2008年在孟买的袭击事件,在美国在恐怖主义案件中引渡他作为第一次转移后,降落在新德里。