操纵客户存款,CS BSI Bengkulu被判处11年徒刑和100亿印尼盾罚款

雅加达 - 高级检察官办公室(Kejati Bengkulu)的检察官(JPU)指控被告TKD,自2019年1月2024年以来,他是BSI明古鲁分公司的客户服务,被判处11年徒刑,并处以100亿盾的罚款和四个月的监禁。

被告被指控11年徒刑,因为他通过不向他工作的公司报告和涉嫌洗钱犯罪来操纵一些客户存款。

「所以,这个TKD的要求,首先是关于伊斯兰银行业务的文章。最长15年。其次,有TPPU文章。最高威胁为20年。然后是从审判的事实和证词中。最后,被告真正知道他们的行为,“JPU Kejati Bengkulu Lucky Selvano Marigo在Antara的Bengkulu腐败犯罪地区法院(Tipikor)说, 星期一, 三月 24.

被告涉嫌2008年关于伊斯兰银行业务的第21号法律第63条第(1)款C项和2010年关于洗钱犯罪(TPPU)的第8号法律第3条。

同时,关于针对10名BSI Bengkulu员工的建议,这些员工受到内部制裁,这包含在审判事实中。

Lucky解释说,被告被指控了11年,因为TKD的行为给最大的伊斯兰银行的客户造成了损失。

「考虑因素缓解了很多。特别是关于她怀孕的病情,被告在审判期间希望公开,作证,“他说。

与此同时,被告的律师Dede Frastian判断,JPU的要求太高,没有考虑被告在审判期间表现出的合作态度。

“当然,在专业上和我们客户的权利上,我们将根据可能使我们客户放松的论点,用pledoi回复要求,”他说。

被告Tiara Kania Dewi自2019年1月2024年以来一直是BSI明古鲁分支的客户服务,通过不向他工作的公司报告,操纵了一些客户存款。

被告制作了一本双积蓄账簿供客户提供,另一本由被告持有。由于他们的行为,BSI明古鲁分行的客户遭受了高达80亿印尼盾的损失