TPPU Judi Online PT Arta Jaya Putra, Bareskrim Sita的案件为1032亿印尼盾

雅加达 - 警方CID从一起洗钱(TPPU)刑事案件中没收了价值1032亿印尼盾的资金,并处以来自在线赌博的犯罪。这笔钱来自penanpung账户。

在本案中,PT Arta Jaya Putra(AJP)和FH被指定为公司和个人嫌疑人。

“然后,我们从收到的资金流向FH账户中没收的证据总额为103,270,715,104印尼盾(1032亿印尼盾),”公民警察特别经济犯罪局局长Helfi Assegaf准将于1月16日星期四告诉记者。

数千亿美元是从15个账户中扣押的。以前,有17个账户被没收并被提议封锁。

目前,数千亿美元被转移到警察公民警察的账户,作为TPPU在线赌博案件的证据。

“根据我们昨天传达的15个账户,我们已经阻止了17个账户,这15个账户我们提款,我们将其转移到警察公民警察的SLO账户,”他说。

在处理此案时,刑事调查局还没收了阿鲁斯酒店。因为,住宿地点是清洗在线赌博金的结果。

据说酒店的建成使用了PT Arta Jaya Putra在2020年至2022年期间收到的在线赌博资金。

“进入那里的大量货币交易量为405.6亿,用于在三宝垄建造这种水流或阿鲁斯酒店,”Helfi说。

到目前为止,有三个在线 赌博 网站 是FH嫌疑人资金的来源。但是,怀疑还有其他网站,因此仍在探索中。

本案中,PT Arta Jaya Putra涉嫌第6条至2010年关于防止和根除洗钱犯罪(TPPU)的第8号法律第69条和/或2024年第1号法律第27条第(2)款,涉及2008年关于电子信息和交易的第11号法律的第二次修正案,或《刑法典》第303条作为公司,最高可判处1000亿盾的罚款。

同时,FH嫌疑人是2010年关于防止和根除洗钱犯罪的第8号法律第69条第4条和/或2024年第1号法律第27条第(2)款,涉及2008年关于电子信息和交易的第11号法律的第二次修正案和/或《刑法典》第303条。