银行犯罪,BPR Fianka存款操纵股东被廖内地区警方逮捕

雅加达 - 廖内地区警察(Polda)逮捕了Fianka人民信贷银行(BPR)的一位名叫Helen的主要股东,罪名是涉嫌与存款操纵有关的银行犯罪。

Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Nasriadi主任表示,此案源于2024年5月存款支付的涉嫌操纵,损害了银行。

海伦据称命令BPR Fianka的董事兼专员非法支付22枚存款。

“这一行动违反了银行规则,可能违反了几项法律,”纳斯里亚迪11月19日星期二在北干巴鲁说,被安塔拉没收。

纳斯里亚迪补充说,他的政党将继续调查此案,并开辟可能的新嫌疑人。海伦也于11月15日星期五晚上在北干巴鲁的Jalan Karya Agung的住所被捕。

“我们致力于彻底调查此案,并为银行犯罪的肇事者提供威慑作用,”他说。

廖内地区警察局第二分局局长Kompol Teddy Ardian表示,在8月的一份报告之后进行了密集调查。“根据足够的证据,调查人员随后将海伦列为嫌疑人,”泰迪说。

海伦现在因其行为而被指控犯有多项条款,即1998年关于银行业的第10号法律第50A条、刑法第362条和2010年关于洗钱罪的第8号法律第3条和第5条。

“此案预计将成为北干巴鲁银行业始终遵守适用的规则和程序的警告,”他说。