桑德拉·德维(Sandra Dewi)被要求向私人冶炼厂总裁的妻子转移100亿印尼盾

雅加达 - PT Refined Bangka Tin(RBT)Suparta总裁(Dirut)的妻子,Anggraeni的锡腐败案的证人,承认他于2019年12月通过从被告Harvey Moeis的妻子Sandra Dewi的账户转账获得了100亿印尼盾。

他说,入场金是哈维给苏帕塔的商业用途贷款。

“但我不知道为什么桑德拉夫人转移并将其转入我的帐户,”安格雷尼在雅加达腐败犯罪法院(Tipikor)的证人审查听证会上说,ANTARA于10月9日星期三报道。

他还得知,这笔钱是根据进入他的账户的通知从桑德拉·德维(Sandra Dewi)的账户发送的。

然而,Anggraeni承认,他忘记了入境金,然后把它们带到去那里。然而,根据他账户的突变,在钱从桑德拉·德维(Sandra Dewi)进来后的第二天,通过转账取现金和汇款。

「我记得,如果是委托金,我一定会把它交给我的丈夫。所以有两次转账,然后有现金取款,所以所有进来的钱都是我拿走的,“他说。

Anggraeni在2015-2022年PT Timah Tbk采矿营业执照(IUP)地区锡商品贸易管理中涉嫌腐败的案件的审判中作证,其中包括拖延PT RBT Harvey Moeis作为被告的延期。

然而,该案还拖累了PT Timah在2016-2021年期间的总裁Mochtar Riza Pahlevi Tabrani,PT Timah在2016-2020年期间的财务总监Emil Ermindra,PT SIP MB Gunawan的董事,以及PT Quantum Skyline Exchange Helena Lim的经理,作为其他被告。

桑德拉·德维(Sandra Dewi)资金流动的事实是在Anggraeni在被告Mochtar,Emil,MB Gunawan和Helena的审判中作证时透露的。

Riza和Emil被指控在PT Timah的IUP地区举办非法锡矿开采活动,而MB Gunawan涉嫌从PT Timah的IUP地区的非法采矿中购买锡矿石。

三名被告因其行为而受到犯罪威胁,这是经2001年第20号法律修正的1999年关于根除腐败罪的第31号法律第2条第(1)款或第3条第18条。《刑法典》第55条第1款。

与此同时,Helena被指控协助被告Harvey Moeis作为PT RBT的延伸,以收集3000万美元或约4200亿印尼盾的锡腐败所得资金。

除了协助储存腐败资金外,赫莱娜还被指控犯有洗钱犯罪(TPPU),以管理9亿印尼盾的安全成本,购买29个豪华包,汽车,地面和房屋以隐藏非法货币的起源。

因此,赫莱娜的行为在第2条第(1)款或第3条中受到监管,并受到犯罪的威胁。经2001年第20号法律修订的1999年关于根除腐败罪的第31号法律第18条。《刑法典》第56条至2款和2010年关于防止和根除洗钱罪的第8号法律第3条或第4条。《刑法典》第56条第1款。

被告的行为涉嫌损害国家财政300万亿印尼盾。