美国银行涉嫌洗钱案,准备了41.6万亿印尼盾的基金进行罚款

雅加达 - TD银行是美国领先的金融机构之一,据报道,正在准备额外的26亿美元(41.6万亿印尼盾)的资金,以应对监管机构可能处以的大额罚款。

这一行动是该银行努力完成与2016年至2021年期间被中国有组织犯罪集团用来清洗价值6.5亿美元(10.4万亿印尼盾)的麻醉品资金有关的指控有关的调查的一部分。

路透社报道称,TD银行已准备了超过30亿美元(48万亿印尼盾),以应对未宣布的罚款。为了减轻财务影响,该银行还出售了其在Charles Schwab的一些股份。此举是该银行减轻正在进行调查财务影响的战略的一部分。

今年早些时候,据透露,TD银行正在与包括司法部在内的三家美国监管机构就其反洗钱(AML)计划进行谈判,该计划被认为是不够的。

TD银行在5月份发表的一份声明中承认,其AML控制未能检测到发生的贩毒活动。此外,据称一名前银行雇员还接受了贿赂,以便利交易。

最近的一份利润新闻稿中,TD银行报告称,由于与其AML计划相关的民事和刑事调查的影响,今年第三季度的损失为1.81亿美元(2.9万亿印尼盾)。

TD Bank首席执行官Bharat Masrani表示,修复AML银行计划中的缺陷是主要优先事项之一。“我们认识到,美国AML计划中的缺陷的严重性以及履行我们的义务和责任所需的工作对我,我们的高级领导人和董事会来说非常重要,”马斯里尼说。

TD银行还预计,到今年年底,全球对该法规的调查将作出一致。总部位于特拉华州威廉顿的美国TD分行在管理资产中拥有超过370亿美元(5.920万亿印尼盾),目前是美国第十大商业银行。