KPK透露,沿海国家经常被洗钱行为者利用

雅加达 - 根除腐败委员会(KPK)副主席Nurul Ghufron透露,海上国家经常被腐败犯罪者用来洗钱。监管被认为是宽松的,因此它为他们隐藏犯罪收益开辟了漏洞。

Ghufron在题为“沿海以外国家的银行和公司服务洗钱”的研讨会上传达了这一点。这项活动是与美国在ACLC KPK大楼Rasuna Said的OPDAT(海外生计援助和培训)合作组织的。

“海上国家提供宽松的法规和资产保护,这些法规和资产保护通常用于隐藏犯罪收益,”古夫隆在9月2日星期一的讲话中说。

不仅如此,往往不透明的规则也使犯罪分子更容易将其资产转移到国外。因此,执法人员需要了解并学会克服这一风险。

此外,KPK决心增加洗钱案件的处理,以恢复国家资产。Ghufron说,他的机构瞄准了个人和个人肇事者。

目前,自2004年至2023年以来,KPK已经处理了58起洗钱案件。其中8人于2023年调查。

“KPK决心优先考虑从个人和公司腐败犯罪者那里获得资产,”他说。

未来,Ghufron 希望本次研讨会能够加强国际合作,努力根除跨境腐败。他还希望他的手下更有信心地处理洗钱案。

与此同时,美国司法部(USDOJ)OPDAT常务法律顾问Tomika Patterson对此次合作表示欢迎。他还鼓励KPK通过相互法律援助(MLA)扩大全球合作,以有效根除跨国腐败,因为需要合作。

有关信息,本次研讨会是2024年初在万隆举行的第一次会议成功之后的第二次。来自各个KPK董事会的30名参与者出席了此次活动,并将于下周在茂物举行的关于加密货币的研讨会。

KPK社会化和运动主任Amir Arief,KPK反腐败教育和培训主任Yonatan Tangdilintin以及FBI和USDOJ的代表也出席了此次活动。