检察官:哈维·莫伊斯-海莱娜·林收到4200亿印尼盾的锡腐败金
雅加达 - 检察官(JPU)Ardito Muwardi透露,Harvey Moeis作为PT Refined Bangka Tin的手伸,Helena Lim作为PT Quantum Skyline Exchange的经理,获得了价值4200亿印尼盾的锡管理腐败资金流。
2019年期间对邦加勿里洞省能源和矿产资源服务(Kadis ESDM)负责人Suranto Wibowo,2021-2024年期间邦加勿里洞省ESDM负责人Amir Syahbana和2019年3月至12月期间邦加勿里洞省ESDM办公室代理局长Rusbani别名Bani的起诉书的解读中揭示了这一点。雅加达Tipikor法院,星期三。
“这种腐败行为被指控损害国家财政300万亿印尼盾,”ANTARA7月31日星期三报道的Ardito说。
JPU解释说,腐败的钱是Harvey和Helena收到的,其中包括PT Timah Tbk.和PT Refined Bangka Tin,CV Venus Inti Perkasa,PT Sariwiguna Bina Sentosa,PT Stanindo Inti Perkasa和PT Tinindo Internusa之间的锡加工设备租赁合作计划。
据JPU称,此次合作符合PT Timah总裁董事2016-2021年期间Mochtar Riza Pahlevi Tabrani,PT Timah运营和生产总监2017-2017年4月至2020年2月期间Alwin Albar和PT Timah财务总监2016-2020年期间Emil Ermindra的合理性。
此外,还有合理的Venus Inti Perkasa的有力所有者CV Venus Inti Perkasa和PT Menara Cipta Mulia Tamron又名Aon,Stanindo Inti Perkasa Suwito Gunawan又名Awi,PT Tinindo Internusa 2017-2020年期间运营总经理Rosalina,MarketingPT Tinindo Internusa 2008-2018年期间Fandy Lingga又名Fandy Lie,PT Sariwiguna Binasentosa Robert Indarto董事,PT Refined Bangka Tin Reza Andriansyah的业务发展总监和Harvey。
JPU表示,他们同意,锡加工设备的租金支付金额远远超过PT Timah冶炼厂的销售本金(HPP)价值,从HPP的7389.3亿印尼盾降至3.02万亿印尼盾。
“因此,价格上限为22.8亿印尼盾,”JPU表示。
JPU,Tamron,Suwito,Robert和Fandy表示,在锡类化设备租赁合作签署后,他们还与Harvey举行了会议。
会议期间,哈维要求四人支付每公吨500美元至750美元的设备安全费用。
这四人同意筹集安全资金,就好像提供社会责任和企业环境(CSR)费用一样,每公吨价值500,这是从与PT Timah的锡合并的总产量中计算出的。
JPU透露了收集安全基金的机制,似乎CSR费用直接移交给Harvey,有些通过货币兑换所或Money ChangerPT量子天线交易所和货币兑换所的账户转移,以便转移的货币看起来像是外币兑换交易。
“钱进入PT量子天线交易所账户兑换商账户后,Helena Lim进行了提款,然后钱被Harvey移交和管理,”JPU说。
除了流向哈维和赫拉尼亚的钱的结果外,国家损失还由腐败资金流造成,使Amir致富,价值3.2599亿印尼盾,PT Refined Bangka Tin Suparta总裁通过PT Refined Bangka Tin Rp4.57万亿,Tamron通过CV Venus Inti Perkasa Rp3.66万亿,Robert通过PT Sariwiguna Binasentosa Rp1.92万亿,Suwito通过PT Stanindo Inti Perkasa Rp2.2万亿。
然后,它还受益于多达375个采矿业务服务合作伙伴,包括CV
Global Mandiri Jaya,PT Indo Metal Asia,CV Tri Selaras Jaya和PT Agung Dinamika Teknik Utama Rp10.38万亿,CV Indo Metal Asia和CV Mitra Mandiri Employees Cooperative(KKMM) Rp4.14万亿,Emil通过CV Salsabil Rp9867.9亿。
邦加勿里洞省的三名ESDM干部被指控在2015-2022年PT Timah采矿营业执照(IUP)区域管理锡商品贸易腐败,使国家财政损失了300万亿印尼盾。
据称,腐败是由三人通过致富自己、他人或公司或滥用现有权力、机会或手段来实施的,以使自己、他人、公司受益,从而损害国家财政。
因此,被告的行为在经2001年第20号法律修正的1999年关于根除腐败罪的第31号法律第2条第(1)款或第3条第18条中受到监管并受到犯罪威胁。《刑法典》第55条第1款。