PPATK Block5,000个与在线赌博相关的账户

雅加达 - 金融交易分析师报告中心(PPATK)封锁了多达5,000个与网络或在线赌博案件相关的个人和团体账户。

PPATK公共关系小组协调员Natsir Kongah表示,他的政党无法确认与在线赌博有关的5,000个被封锁的账户中的交易价值。

“它继续增加,到目前为止,我们已经封锁了5,000个账户,我忘记了这个数字,是的,但如果自提交以来累积,2024年第一季度的负责人达到600万亿印尼盾,”Natsir在题为“Mati Melarat Karena Judi”的讨论中说,该讨论于6月15日星期六从雅加达在线监控, 引自Antara。

据他介绍,PPATK可以在5至15天内封锁被指示存在洗钱犯罪的账户。

“在那之后,调查人员可以跟进早些时候的封锁,到目前为止,没有异议,调查人员可以延长封锁并找到PPATK分析产生的证据,”他说。

已知数千个被封锁的账户主要流入东南亚国家联盟(东盟)成员国,如泰国、菲律宾和柬埔寨。

此外,Natsir透露,在已确定的320万在线赌博玩家中,约有80%的人,平均玩得超过10万印尼盾。玩在线赌博的个人资料也各不相同,从学生,学生甚至家庭主妇不等。

「这对我们作为国家的孩子来说非常令人担忧。例如,家庭收入为每天20万印尼盾,如果100,000印尼盾用于在线赌博,那么这将大大减少家庭现有的营养,“Natsir解释说。

有关在线赌博的报告是PPATK收到的可疑金融交易报告的最大份额,为32.1%,然后是25.7%的欺诈和12.3%的其他犯罪行为,以及7%的腐败。