纽约总检察长起诉加密公司,起诉针对移民社区的16.2万亿印尼盾诈骗

雅加达 - 纽约州总检察长Letitia James已对两家加密公司及其发起人提起诉讼。他指责他们欺骗了数十万受害者,超过10亿美元(16.2万亿印尼盾)。在曼哈顿州法院提起的诉讼指出,NovaTech Ltd和AWS Mining Pty Ltd利用了海地移民社区等人的宗教信仰。

根据诉讼,受每周利润承诺诱惑的投资者在公司于2023年5月崩溃前近四年向NovaTech Ltd汇款了超过10亿美元。然而,只有2600万美元(4231亿印尼盾)用于交易。

詹姆斯还声称,AWS Mining Pty Ltd虚假承诺通过加密采矿在15个月内将投资者资金增加一倍,这一承诺在2019年崩溃之前尚未兑现。

据报道,受害者是通过祈祷团体、社交媒体和WhatsApp瞄准的,并用Kreol语进行一些通信。12名被告是NovaTech的创始人,Cynthia和Eddy Petion,这对夫妇被怀疑居住在巴拿马。辛西娅·佩蒂恩(Cynthia Petion)称自己为“Reverend CEO”,她被个人指控嘲笑她的投资者,称他们为“邪教徒”。

詹姆斯表示,这两家公司都以金字塔计划运营,NovaTech还充当庞氏骗局,使用新投资者的存款来支付旧投资者的“利润”和奖金。

“这些加密公司以金融自由的承诺为目标的移民和宗教社区,但窃取了他们的钱,耗尽了他们的生活储蓄,”詹姆斯说。“我们正在看到不受此类计划管制的加密平台的真正危险。

该诉讼要求赔偿受害者,民事赔偿和禁止证券行业被告。