朝鲜使用龙卷风现金洗钱,加密盗窃价值2.2万亿印尼盾

雅加达 - 据报道,来自朝鲜的黑客使用Tornado Cash(一种匿名加密钱包地址平台或通常称为混合器)来清洗2.2万亿印尼盾的加密盗窃资金。这一信息是从提交给联合国安理会的秘密报告中透露的。

根据该报告,调查人员发现朝鲜通过龙卷风现金洗钱2.2万亿印尼盾。自2017年以来,朝鲜针对加密公司的网络攻击已造成约54.6万亿印尼盾的损失。最大的盗窃之一发生在2024年3月,其中2.2万亿印尼盾的HTX加密货币交易所资金通过Tornado Cash被清洗。

龙卷风现金的创始人兼开发商之一Alexey Pertsev被判犯有价值18.3万亿印尼盾的洗钱罪,并在荷兰被判处64个月监禁。与此同时,另外两位创始人罗曼·斯托姆(Roman Storm)和罗曼·塞梅诺(Roman Semeno)仍在等待美国的审判。

龙卷风现金在洗钱中的作用

龙卷风现金最初于2022年受到美国的制裁,据称帮助朝鲜黑客组织Lazarus Group通过这种混合器非法洗钱。2023年,美国起诉罗曼·斯托姆(Roman Storm)和罗曼·塞梅诺夫(Roman Semenov),指控他为超过15万亿印尼盾的洗钱提供便利。两人都认罪,正在等待美国的审判。

联邦调查局的克里斯·黄(Chris Wong)表示,朝鲜用来转换被盗加密货币的主要机制之一是通过越位交易商(OTC),这是一种同比对比(P2P)方法,在经济问题国家很受欢迎。

现已被荷兰监禁的亚历克西·佩尔塞夫(Alexey Pertsev)和另外两位创始人在美国法院等待着他们的命运。联合国的最新调查结果可能会在即将到来的审判中带来重大权重。

辩论还集中在于Tornado Cash的创始人是否控制了混合或混音平台的使用。一些当事方辩称,开发者不能被视为对其产品的滥用负责,就像汽车制造商不对其制造的车辆的非法使用负责一样。