哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)基金和蒂玛嫌疑人(Timah)的流量,PPATK协调总检察长
雅加达 - 金融交易报告和分析中心(PPATK)和总检察长办公室(KEJAGUNG)继续协调追踪Harvey Moeis和其他嫌疑人在2015年至2022年PT Timah Tbk采矿经营许可证(IUP)地区锡商品贸易腐败案中的资金流动。
众所周知,在该案中,有16人被列为嫌疑人。除了Harvey Moeis之外,还有Helenna Lim这个名字,被称为疯狂的富裕Pantai Indah Kapuk(PIK)。
“协调检察官办公室从一开始就一直与我们保持一致,”PPATK负责人Ivan Yustiavandana于4月25日星期四告诉VOI。
然而,伊万不愿意在被问及哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)或其他15人在被命名为嫌疑人后资金流动的可能性时,传达搜索结果。
当调查人员密集没收与涉嫌锡腐败案件有关的案件时,可能会有人试图隐瞒资产。
“为了发展,请直接向检察官办公室确认,”他说。
只有人表示,PPTAK将始终支持执法官员根除犯罪行为。
“我们随时准备根据各自的职责和权威的走廊,支持执法部门进行执法,”伊万说。
在本案中,特别是哈维·莫伊斯(Harvey Moeis),调查人员扣押了他的四辆豪华车,即雷克萨斯RX300,丰田Vellfire,Rolls Royce和Mini Cooper,
调查人员还没收了760亿印尼盾和贵金属。事实上,它阻止了哈维·莫伊斯(Harvey Moeis)的一些账户