越南巨型银行腐败丑闻 与印度尼西亚的BLBI相似

雅加达 - 越南国家正面临东南亚最大的银行丑闻。该国透露,房地产开发商Truong My Lan涉嫌挪用价值124亿美元或相当于192.25万亿印尼盾(汇率为15,504印尼盾)的资金。

振兴繁荣社区中心(HMS)主席Hardjuno Wiwoho警告印度尼西亚政府和银行当局,以减轻案件蔓延到印度尼西亚。此外,越南的金融丑闻类似于1998年改革时代过渡期间印度尼西亚遭遇的金融犯罪。

当时,印尼受到印尼央行流动性援助(BLBI)丑闻和BLBI回顾债券丑闻的震撼。

「我继续敦促政府取消对前BLBI回顾债券利息补贴的支付。这是一个不生产性的预算,给我们的国家预算带来了负担,但没有被解雇。事实上,这种债券利息支付使国家预算不健康,“Hardjuno在3月6日星期三的一份声明中说。

Hardjuno现在正在完成题为“法律确定性原则加速法定改革以防止非核查基资产抵押品”的论文,他怀疑越南有害于该国财政的大规模欺诈行为,据称利用数千家“鬼家公司”进行非法活动。

这通常是金融欺诈案件的作案手法,其中犯罪者创建虚假或未经授权的商业实体以隐瞒其财务痕迹。

「在印度尼西亚,这种做法也发生在BLBI中。许多欺诈性公司获得了资金支付或欺诈性公司被任命。公司出售后,甚至价值甚至不到BLBI支付的十分之一,“Hardjuno说。

2024年3月5日(星期二),越南法院开始审理价值120亿美元或189万亿印尼盾的金融欺诈案件,对90名嫌疑人提出指控,其中一些人受到死刑威胁。

越南,Truong My Lan涉嫌贿赂政府官员以支持其活动。据他介绍,这种贿赂行为也是印度尼西亚的一个严重问题,特别是在腐败案件中,涉及高级官员或公司高管,他们试图平息其在非法业务中的道路。在Truong My Lan案中,也有违反银行法规的指控。

与BLBI的支付完全相同,然后再加上回顾债券的授予,作为恢复银行余额的策略。

「在今天据称使国家损失高达1.8万亿印尼盾的回顾债券丑闻中,它超越了银行规则,因为持有回顾债券的银行向被指控的旧所有者廉价出售。因此,国家必须继续向这些银行支付回顾利息,直到现在,“Hardjuno说,他现在正在参加Airlangga大学Surabaya法律研究和研究生发展计划的博士课程。

Hardjuno 向越南政府表示感谢,越南政府表现出惩罚金融犯罪者的勇气。与此同时,在印度尼西亚,直到今天,它仍然与1998年BLBI价值的110万亿印尼盾的回报作斗争,如果在今天消除,它实际上已经是数千万亿印尼盾。

「110万亿印尼盾的利率只是半死于困难。此外,停止支付回顾债券的利息,每年使国家损失50-60万亿印尼盾,“Hardjuno说。