FTX集团被债权人起诉涉嫌数十亿美元欺诈

雅加达 - FTX集团是FTX加密交易所的母公司,正面临其债权人的群体诉讼,他们对该公司犯下的欺诈行为感到委屈。该诉讼还拖累了据称参与其中的沙利文与克罗姆韦尔(S&C)律师事务所,并从FTX丑闻中受益。

FTX债权人要求赔偿

根据CNBC于2024年2月16日收到的法庭文件,FTX债权人声称S&C已与FTX集团合作,进行价值数十亿美元(数万亿卢比)的欺诈,并滥用属于该类成员的资金。

债权人声称,S&C 知道并批准了FTX US和FTX Trading Ltd. 所犯的欺诈行为,FTX集团旗下的两个实体。欺诈行为包括将客户资金与公司资金混合,将资产转让给Alameda Research的附属公司,以及挪用FTX代币销售的收入。

“尽管意识到这一点,但S&C有可能从FTX集团的行为中获得经济利益,并同意至少暗示性地协助非法行为,以利于自己,”文件写道。

该集团的诉讼要求赔偿多项指控,包括民事阴谋,协助和鼓励欺诈,以及协助和鼓励违反信任。债权人还要求禁止S&C成为FTX竞争对手之一币安控股的独立监控员,美国当局正在对此进行调查。

S&C 与 FTX 的关系 满员利益冲突

S&C是一家拥有百年历史的律师事务所,自2023年11月以来一直监督FTX的破产程序。FTX在因其客户大规模提取资金而经历流动性危机后,申请第11章破产保护。

然而,事实证明,S&C在破产之前与FTX有密切的雇佣关系。该法定公司在各种交易中曾担任FTX的外部顾问,例如向旅行社数字控股公司提供FTX资产和收购LedgerX。该法定公司还收到了其服务的大量付款,估计为数亿美元。

FTX和S&C之间的联系是通过S&C的前合伙人Ryne Miller建立的,他于2021年8月作为总法律顾问加入FTX集团。据称,米勒将至少20起案件从FTX转移到他的旧律师事务所。FTX的前首席监管官丹尼尔弗里德伯格在法庭文件中表示,米勒强调了将业务引导到S&C的重要性,因为他打算在FTX任期后作为合作伙伴返回那里。

该诉讼还强调了FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried和S&C之间的密切关系,并指出Bankman-Fried经常在纽约的律师事务所工作。“S&C通过进一步怀疑其代表他在个人能力下购买与Robinhood相关的复杂股票,获得了有关BankmanFried先生财务状况的详细知识,”申请书写道。