因此,Telegram上加密诈骗的受害者,这位工程师不得不损失237亿印尼盾

雅加达 - 来自德里的一名工程师成为Telegram消息传递平台上加密欺诈的受害者,Telegram在印度很普遍。据当地媒体报道,受害者在与加密货币相关的虚假投资计划中损失了约15.000美元。

受害者在Telegram上收到了一名身份不明的人的消息,该消息承诺从投资加密货币中获得巨额利润。出乎意料的是,受害者对报价感兴趣,并加入了消息传递商提到的Telegram集团。

在该小组中,受害者被指示投资1.20,43美元(190万印尼盾),并承诺获得1.8065美元的回报。令人惊讶的是,受害者信任了这些承诺。事实上,它计划增加他的投资金额。

最后,受害者向欺诈者提供的账户存入额外的15,000美元(2.34亿印尼盾)。不久之后,欺诈者切断了通信,关闭了Telegram集团的访问权限。存入的钱无法退还。

根据当地媒体组织泰晤士报印度进行的一项调查,印度的许多加密投资者都容易受到这种欺诈的影响,特别是在Telegram平台上。这是由于对加密货币缺乏知识和经验,以及对该行业缺乏明确的监管。许多人很容易被互联网上的诱惑性报价所诱惑,而不会事先进行验证或研究。

印度政府收紧了加密规则

印度政府已采取措施应对该国越来越多的加密诈骗。2023年12月底,印度财政部金融情报部门(FIU)向九家外国加密货币交易所发出通知,包括Binance,Huobi,Kraken和Bitfinex。

该通知声称,加密货币交易所在印度非法经营,但未经反洗钱和防止恐怖主义融资法授予适当许可证。

FIU还要求印度电子和信息部阻止这些加密货币交易所的网站,如果它们不符合注册报告实体,报告可疑交易,纳税和与印度当局共享信息的要求。

印度政府还将数字资产列入纳税人必须报告的资产清单,因此洗钱规则也适用于印度加密市场。采取这一步骤是为了保护投资者并防止该国的加密欺诈。