加密贷款平台Nexo,免于洗钱指控

雅加达 - 世界上最大的加密贷款平台之一Nexo已被免除保加利亚洗钱和制裁违规行为的所有指控。保加利亚共和国总检察长办公室上周宣布,索非亚市检察官办公室在没有发现任何犯罪活动证据后,终止了对Nexo的法律诉讼。

Nexo是一家使用加密资产作为抵押品提供贷款和存款服务的公司。Nexo还为其平台上存储的加密资产提供每年高达12%的利息。Nexo声称全球拥有超过600万用户,自2018年成立以来,它已经处理了超过1300亿美元的交易。

去年9月29日,Nexo成为保加利亚执法官员涉嫌洗钱和制裁违规行为的调查目标。调查是基于保加利亚中央银行(BNB)的一份报告,该报告认为Nexo未经适当许可进行银行活动。

根据总检察长办公室的公告,调查涉及对证人的访谈,对付账户的流动分析,复杂的法医报告和评估,以及各种调查行动,如调查和扣押。然而,经过近三个月的调查,主管检察官团队没有发现尼克索犯罪的证据。

“索非亚市检察官办公室已经结束了针对Nexo和其他四名参与有组织犯罪集团的人的预审程序,该犯罪集团成立于2018年至2023年1月期间寻求利润,”公告称。

“未经适当许可,没有与开展银行活动有关的犯罪活动的证据。没有针对被告收取的洗钱证据,也没有收集的税收犯罪或计算机欺诈的证据,“公告继续说道。

保加利亚的加密监管因素

影响检察官决策的因素之一是保加利亚加密货币的监管地位。检察官办公室指出,保加利亚对涉及加密资产的服务没有特殊的法律框架,但Nexo开展的活动不受监管,也没有许可,注册或许可的要求。

“可以得出结论,Nexo提供的产品不是金融工具。为与此产品相关的客户提供服务不包括在投资服务范围内,“检察官办公室的详细信息中解释说:

「考虑到加密资产目前不是金融工具,其交易也不受监管的约束。虚拟货币在保加利亚不被公认为法定货币,其活动不受《支付服务和支付系统法》第4条的分类。

Nexo 欢迎检察官的裁决,并表示这表明该公司致力于遵守加密行业最高的法律和标准。Nexo还感谢用户,合作伙伴及其社区在法律程序中提供的支持。

“我们对这一结果感到非常高兴,并感到宽慰的是,我们的好名声得到了恢复。我们一直相信,我们是无辜的,这项调查没有坚定的法律依据,“Nexo联合创始人兼管理合伙人Antoni Trenchev在一份声明中说。

“我们希望这一决定将为保加利亚和世界各地的加密行业树立一个积极的先例,并将鼓励制定更清晰、更友好的加密资产法规,”他补充说。

Nexo表示,该公司将继续照常运营,并为其用户提供最好的服务。Nexo还计划在其平台上推出新功能,例如负担得起的加密交易所,期货交易率高达50倍,以及使用借记卡或信用卡购买加密货币。