Tether 大型运营标题, 黑名单 30 多个 USDT 用户地址

雅加达 - Tether是USDT的发行人,是加密市场上最大的稳定币,已阻止了30多个参与数十亿美元交易的钱包地址。区块链安全公司Chainargos透露了这一点,该公司表示,12月1日,28个地址被封锁,这是Tether有史以来最大的冻结行动。

Chainargos表示,大多数被阻止的地址来自乌克兰的欧洲加密货币交易所Whitebit。这些地址在USDT中转移了1.61亿美元(2.5万亿印尼盾),其中包括STUSDT,这是给予给予投注USDT用户的代币。

Chainargos还透露,8月,他们在10,000个钱包中发现了一项可疑的活动,这些钱包少量转移了STUSDT,价格在1至10美元之间。他们称这种活动为“程序性垃圾邮件”。

12月2日,其他六个钱包地址也被Tether封锁,此前被发现转移了1000多万美元(1.55亿印尼盾),并持有价值约100万美元(155亿印尼盾)的资产。Chainargos表示,许多被封锁的钱包也与STUSDT交易有关。

Tether尚未就此封锁的原因作出正式解释。然而,Tether一直在与美国当局合作,处理涉及USDT的几起刑事案件。11月,Tether在美国司法部(DOJ)的要求下,冻结了2.25亿美元(3.5万亿印尼盾),与东南亚的人口贩运辛迪加有关。这是有史以来最大的USDT冻结。

此外,今年11月,Tether还封锁了900万美元(1395亿印尼盾)的资产,这些资产通过猪肉屠宰欺诈计划被盗,约有70名受害者死亡。该案涉及DOJ与美国特勤局(USSS)之间的合作,该局成功地追踪了受害者资金的流动,这些资金通过各种区块链被清洗。