价值1670亿印尼盾的公寓投资欺诈指控,前印度尼西亚公主和意大利WN受到监管

雅加达 - 两名名为Luca Simioni和Timothee Frederic Walter的瑞士公民(WN)成为双景清真寺(DVM)公寓投资模式欺诈的受害者。

受害者的律师报告了两名被举报人,其首字母缩写为FLC,他们是Puteri Indonesia Persahabatan 2002和她的丈夫的首字母缩写为VT,一名意大利WN。

“我们的两名客户是被举报人在出售DVM公寓单元和拥有DVM公寓住宅单元的事务中受害者,”受害者的律师Erdia Christina在11月16日星期四的一份声明中说。

被举报的FLC是DVM公寓的经理。除了2名瑞士公民的报告外,被举报的FLC还报告了另外四名外国人。

这四名受害者是Emmanuel Valloto WN Swiss,Andrea Colussi Serravalo WN Italia,Carlo Karol Bonati WN Italia和Barry Pullen WN UK,于2023年6月。该报告涉及涉嫌挪用投资资金和管理15套DVM公寓的住宅。

Erdia解释说,这份报告始于FLC和VT,她的丈夫,在2016年向她的客户提供了一个DVM公寓建设项目及其设施。

“我们的三位投资者或客户同意通过签署合作协议来投资建造和管理DVM公寓,”他说。

但被举报的VT从未存入过他的钱。事实上,由于他在印度尼西亚并提供VVM项目,各方同意给他一股。

投资金筹集、项目开始后、FLC是VT的妻子,成为95%股东的公司。

但在实践中,他从未存入金钱或资金来建造和管理DVM公寓。

“不是作为建造DVM公寓的投资者之一,但他的名字只是在丈夫的要求和/或建议下被使用来管理DVM公寓,”她说。

由于欺诈,两名瑞士公民遭受了高达1670亿印尼盾的损失。两名受害者向巴厘岛警方报告了欺诈案件。