今天,警方正在调查涉嫌洗钱的目击者。

雅加达 - 公民警察特别经济犯罪局今天不仅将审查与涉嫌洗钱(TPPU)案件有关的Panji Gumilang。调查人员还计划询问其他几名证人。

“有几名证人将受到讯问,”11月9日星期四,国家警察公民警察刑事调查股TPPU分局第三分局局长Kombes Robertus De Deo告诉记者。

然而,除了Panji Gumilang之外,没有详细解释将要接受讯问的证人人数。

只是交付,他们将在警察公民办公室接受检查。与此同时,Pondok Persantren Al Zaytun的领导人被要求在西爪哇的Indramayu发表声明。

“有些人在Indramayu,有些人在Bareskrim,”他说。

Panji Gumilang的检查是在Indramayu进行的,因为TPPU案的嫌疑人已被移交给Indramayu地区检察官办公室,涉及涉嫌的案件。

De Deo说:“检查与从犯罪收益中获得的资金流动,收购,利用和资产控制有关。

Panji Gumilang已被列为涉嫌TPPU案件的嫌疑人。该模式是代表印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)向J信任银行借款,用于个人利益,价值730亿印尼盾。

Panji Gumilang提供的贷款资金从基金会的账户转移到个人账户。然后,它用于它的利益。

从深化的结果中,众所周知,潘吉将使用基金会的钱来支付贷款分期付款。

本案中,Panji Gumilang涉嫌违反《刑法典》关于贪污的第372条。然后,2004年第28号法律第70条至第5条,涉及2001年关于基金会的第16号法律的修正案。

最后,Panji Gumilang还涉嫌违反2010年关于TPPU的第8号法律第3条第4条第5条第10条。