FTX 取款,将客户交易数据提交给联邦调查局

雅加达 - FTX,一家申请破产的加密货币交易所,被迫向联邦调查局提供交易数据和客户信息。这从FTX破产顾问Alvarez&Marsal提交的文件中可以看出。

这些文件表明,一些联邦调查局分支机构已向FTX发送了分点,要求提供与调查有关的特定数据。仅供参考,subpoena是一种官方命令,要求某人或组织向法院或其他当局提供信息或证据。

但是,这些文件没有提供联邦调查局调查的目的和目的的详细信息。只有简短的说明,例如“分析费城联邦调查局为特定客户要求的特殊交易”或“提取与特定交易哈希相关的交易和客户信息”,从联邦调查局波特兰子点。

菲律宾联邦调查局在9月提交的数据请求说明中,派出一份大陪审团分点,要求“调查与特定个体有关的活动”。大陪审团是负责确定是否有足够的证据对某人或组织提出指控的机构。

10月31日,联邦调查局局只提出了两项要求。其中一项与联邦调查局Oakland的分支机构有关,该分部机构正在寻求交易数据信息,另一项来自费城联邦调查局的分支机构要求“来自AWS的交易数据与特定设备的ID相关”。AWS代表云计算服务提供商Amazon Web Services。

FTX一直试图将其客户名称保密于公众。6月,他们获得了美国破产法官约翰·多西(John Dorsey)的许可,将客户名称从文件中删除。

原因是,如果名称泄露,FTX前客户可能会成为欺诈和身份盗用的受害者。但是,此许可证不适用于有权请求FTX客户数据的联邦官员。

FTX并不是当局首次要求客户数据的加密货币交易所。今年5月,美国一家税务局内部收入服务(Inner Revenue Service)可以访问美国最大的加密货币交易所Coinbase用户的交易数据。这样做是为了寻求加密交易者的免税。