台湾执法部门召集利用加密货币的洗钱辛迪加

雅加达 - 四名涉嫌在台湾使用加密资产参与洗钱集团的人被执法部门成功逮捕。在突袭中,当局从肇事者那里查获了价值超过2100万美元(3333.9亿印尼盾)的加密资产。

被捕的四名肇事者中的一名被确认为清雄,涉嫌洗钱超过3.2亿美元。众所周知,清雄经常前往马来西亚和其他东南亚国家,并设法避免逮捕,直到2023年6月。

Qiu使用加密资产开展了一项巨大的洗钱业务。与周一起被捕的另外三人也参与了同样的非法活动。

加密资产外,执法部门还设法没收了两辆豪华车,即兰博基尼URUS和雷克萨斯LM,以及其他一些贵重物品,如笔记本电脑,信用卡和三款豪华手表。

目前, Qiu 和另外三人在台北地区检察官办公室正在接受调查。 Qiu 和他的同伙被指控犯有洗钱和投资欺诈罪,最高可判处10年徒刑。