通过对TPPU嫌疑人的审查,刑事调查股下周 Panji Gumilang

雅加达 - 公民警察特别经济犯罪局计划在下周以挪用基金会资金的形式审查Panji Gumilang,作为涉嫌洗钱(TPPU)案件的嫌疑人,其原始犯罪行为(TPA)。

Panji Gumilang最初于10月30日星期一被警察公民警察一般犯罪局的调查人员移交给Indramayu地区检察官办公室。移交是在被指控的案件档案宣布完成后进行的。

“下周(调查人员将检查Panji Gumilang),”公民警察特别经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将在11月3日星期五确认时说。

关于检查机制,调查人员将向Indramayu地区检察官办公室要求“借用”Panji Gumilang。这是因为要求信息的过程计划在警察文娱中心进行。

「(Panji Gumilang)出现在警察公民办公室,”Whisnu说。

11月2日(星期四),在挪用基金会资金的案件中,Panji Gumilang已被列为嫌疑人。

使用的模式是代表印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会(YPI)使用贷款来谋取价值730亿印尼盾的个人利益。

“从分析中,调查人员有证据表明APG在2019年从J信托银行获得了730亿印尼盾的贷款。这些资金是由基金会借来的,“他说。

Panji Gumilang提供的贷款资金从基金会的账户转移到个人账户。然后,它用于它的利益。

从深化的结果中,众所周知,潘吉将使用基金会的钱来支付贷款分期付款。

“然后分期付款从基金会的账户中提取,以便证明存在原始犯罪行为,即基金会犯罪和贪污犯罪,”Whisnu说。

本案中,Panji Gumilang涉嫌违反《刑法典》关于贪污的第372条。然后,2004年第28号法律第70条至第5条,涉及2001年关于基金会的第16号法律的修正案。

最后,Panji Gumilang还涉嫌违反2010年关于TPPU的第8号法律第3条第4条第5条第10条。