刑事调查股本科 今日确定TPPU Panji Gumilang嫌疑人的案件标题

雅加达 - 公民警察特别经济犯罪局将于今天对涉嫌洗钱(TPPU)和学校运营援助(BOS)资金腐败案件进行案件,涉及Al Zaytun伊斯兰寄宿学校的领导人Panji Gumilang。

本次案件名称的过程是为了确定和确定案件中的嫌疑人。

“是的,今天(案件名称),”公民警察特别经济犯罪局局长Whisnu Hermawan准将在11月2日星期四确认时说。

在处理涉嫌TPPU和BOS资金腐败的案件的过程中,调查人员检查了数十名证人,包括Al Zaytun伊斯兰寄宿学校和国家土地局(BPN)。

此外,调查人员还没收了几项资产,如220本土地簿和55名土地居民,他们以Panji Gumilang的名义拥有,并在BPN Indramayu Regency拥有家人。

然后,还查获了一些与信贷协议有关的文件,包括36份Jtrust invesment信用,以及Jtrust invesment使用的SHM(所有权证件)的合法化副本,多达41份。

还有1994年1月25日YPI(印度尼西亚伊斯兰寄宿学校基金会)成立契约第61号的合法化副本和1996年8月13日YPI会议第84号会议记录的合法化副本。

1999年2月18日YPI会议记录契约的合法化副本,2005年9月9日YPI创始机构第10号决定的合法化副本。

调查人员还查获并封锁了属于Panji Gumilang和附属机构的147个账户。

提醒,在被指控的TPPU Panji Gumilang案中,其地位已升级至调查阶段。也就是说,据信发生了刑事犯罪。

Panji Gumilang涉嫌违反2020年关于洗钱罪的第8号法律第3条,可判处20年徒刑。

然后,《基金会刑法》第70条与2004年第28号法律第5条有关2021年第16号法律修正案。刑罚的威胁是5年监禁。

贪污刑法第372条的犯罪行为,可判处8年徒刑和《消除腐败法》第2条的腐败犯罪。