财政部的Janggal交易,Mahfud MD 表示,黄金进口海关数据被伪造了189万亿印尼盾
雅加达 - 政治,法律和安全事务协调部长(Menkopolhukam)Mahfud MD表示,价值189万亿印尼盾的黄金进口交易涉及三个附属实体,其首字母缩写为SB,与海外公司合作。“发现伪造海关数据的事实导致所得税(PPH)第22条对3.5吨的黄金前进口限额的损失,”Mahfud于11月1日星期三在雅加达,安塔拉的Polhukam协调部办公室说。根据Mahfud的说法,根据洗钱犯罪特别工作组(TPPU),海关总署和税务总局与KPK的深化,发现犯罪模式是通过保留SB集团进口的金条被加工成珠宝并完全出口来实施的。“尽管根据获得的数据,3.5吨金条据称在国内贸易中流通。因此,SB集团滥用了PPH第22条的自由条例,“他说。Mahfud 说,海关总署的调查人员已获得证据,证明金融交易报告和分析中心(PPATK)发送的一封信中存在海关犯罪,编号为SR-205/2020,可疑交易价值为189万亿印尼盾。Mahfud 说:“海关总署的调查人员已于2023年10月19日签发了第7号调查令,涉嫌违反海关法和TPPU法,并向总检察长办公室的特殊刑事部门提交了开始调查通知(SDPD)。Mahfud 说,在做生意时,首字母缩写为SB的人利用他的员工进行海关,税收和洗钱犯罪(TPPU)。疑似189万亿印尼盾的黄金进口交易是财政部2009年至2023年PPATK报告中发现的349万亿印尼盾黄金交易的一部分。为了跟进PPATK报告,警察部长Mahfud Md 组建了一个TPPU特别工作组,以调查尴尬的交易。