首席技术官Tether和Bitfinex被指控洗钱

雅加达 - Tether和Bitfinex首席技术官(CTO)Paolo Ardoino将在自2019年以来一直在进行的集体诉讼中作证。该诉讼最初由 LeboBTC联合创始人Jason Leibowitz提起,并涵盖Bitfinex和Tether的金融违规指控。

原告团体要求赔偿超过1.4万亿美元或相当于21.4万亿印尼盾,指控包括银行欺诈和洗钱。在评论此事时,Tether否认了所有这些指控。除了财务问题外,该诉讼还导致有关Tether储备基金的信息。

双方之间的争端还涉及Ardoino证词中可以讨论的话题,例如被指控的虚假交易记录,公司贷款政策以及用于存储Tether储备的钱包。法官裁定,Ardoino应该就相关话题作证。

Tether目前以约64%的份额主导稳定币市场,市值达到8360亿美元(1.2万亿印尼盾)。然而,美国监管机构对Tether的储备表示担忧。

去年,Tether和Bitfinex与纽约州总检察长就调查达成了一致,导致他们在纽约禁止业务活动。

法官凯瑟琳·波尔克·费拉(Katherine Polk Failla)对被告方面缺乏准备和诉讼程序的速度表示担忧。他断言,自8月以来添加新话题不应是被告的严重问题。

这种法律旅程将成为加密市场参与者的聚光灯下,Ardoino证词的结果可能会对这些公司和整个加密市场产生重大影响。