OJK要求银行更多地监控客户的个人资料和帐户,以避免在线赌博

雅加达 - 金融服务管理局法律和调查副专员Rizal Ramadhani要求银行更好地了解客户的个人资料并监督其账户交易,以防止赌博交易,特别是在线赌博。

“关于在线赌博,这确实是客户识别的原则,开户实际上是最重要的事情。因此,OJK禁止所有在线赌博金融交易,“黎刹在巴厘岛巴东摄政区说,引自Antara,8月31日星期四。

黎刹在一场关于金融服务部门犯罪行为的社会化活动中向警察和检察官办公室传达了这一点。

他说,这种社会化是为了通过巴厘岛管辖区警察和检察官办公室的参与者,增加对金融服务部门预防犯罪行为的理解。

出席活动的还有巴厘岛高级检察官办公室副主任Ahelya Abustam、LJK监督主任Ananda R. Mooy、金融服务部门调查部主任Tongam L. Tobing、巴厘岛警察局长,他由巴厘岛地区警察特别经济犯罪局局长Kombes Pol代表。罗伊·哈顿·马鲁拉塔·西霍姆宾。

黎刹强调,银行必须了解其客户的个人资料。如果客户的交易被怀疑是在线赌博,则必须对其进行监控。

“实际上,这种在线赌博不是一般的犯罪,而是令人担忧,禁止促进这样的在线赌博活动。如果涉及银行账户,我们要求关闭这种在线赌博,“他说。

关于在线赌博的预期损害了这个国家的心态,根据黎刹的说法,这并不太困难。

“这很容易。如果帐户被剪切,它可以完成。问题是,银行可以在多大程度上看到资金用于赌博,“他说。

他说,在巴厘岛为期2天的活动中,讨论了两个议程,即首先与警察和检察官办公室协调和社会化,以平衡与金融机构法律数据收集有关的理解概念。

第二个议程是与金融服务业参与者会面,以防止金融机构的这种情况。

与此同时,Tongam金融服务部门调查部负责人L. Tobing表示,银行必须能够了解其客户,以便知道资金是用于赌博还是其他目的。

巴厘岛高级检察官办公室副主任Ahelya Abustam表示,目前正在处理一些银行案件,即Kajati的三起案件,Kejari Badung的两起案件和Tabanan的六起案件。

如果在警察局,巴厘岛地区警察特别经济犯罪局局长Kombes Pol说。Roy Hutton Marulamrata Sihombing,重点是组织和玩在线赌博。

据他介绍,这种在线赌博不是投资,所以问题在于银行可以在多大程度上监督客户开户玩在线赌博或储蓄的目的。

“因此,必须监控账户中的货币周转率。有时我们也会暗示交易,我们与银行合作,找出客户的个人资料。事实上,这不是一个简单的问题,这必须加以探索,“他说。

PPATK指出,从援引的数据来看,2022年1月至11月,在线赌博参与者账户中的货币周转量达到81万亿印尼盾。与2021年的57万亿印尼盾相比,这一数字大幅增长了42.1%。

到目前为止,这种社会化凸显了利用数字接入的金融犯罪,但未能得到最佳压制。因此,需要共同感知,以便案件的处理能够顺利进行。